¿Su empresa usa la mejor plataforma para análisis y validación de datos personales?

En este artículo encontrarás:

La herramienta perfecta para analizar y validar un gran volumen de datos personales e identificaciones oficiales, es aquella que consiga garantizar resultados confiables y proteger la integridad de datos.

Para el área de Recursos Humanos y el sector de facilities, donde la automatización de procesos de análisis de antecedentes a posibles empleados y tercerizados es esencial para la mitigación de riesgos relacionados a reputación y seguridad del cliente, este tipo de herramientas es esencial. 

Su uso también se extiende a la industria financiera, que se basa en los scores de riesgo que arrojan como resultado estas plataformas, para cumplimiento de políticas de KYC y AML.

La industria de internet, que comprende Marketplaces e E-commerces, es otro testigo de cómo las mejores herramientas de análisis y validación de datos personales en tiempo real, les ayuda a prevenir fraudes transaccionales.

¿Qué es y cómo funciona una herramienta de análisis y validación de datos personales? 

Es un conjunto de consultas sobre personas o empresas para la verificación de identidad y así confirmar que son quienes dicen ser y de esta manera evitar cualquier tipo de fraude o robo de identidad.

En términos generales, se consulta y analiza toda información que pueda poner en riesgo la reputación o seguridad de quien hace la consulta, con el debido consentimiento de la persona siendo examinada. Este post lo explica a profundidad. 

✏️ Checklist: esto es lo que ofrecen las mejores plataformas de análisis y validación de datos personales en el mercado. 

Guarde este post, le servirá en su próxima reunión con proveedores de este servicio.

☑️ 1. MFA - Multi-Factor Authentication 📲

Este es un 2FA que le exige a una persona tener más que solo la contraseña para iniciar sesión en la plataforma. El usuario recibirá un correo electrónico o sms para validar su inicio de sesión. Con MFA la empresa mitiga el riesgo de filtración de datos cuando se comparte un único acceso a la plataforma entre diferentes empleados. 

☑️ 2. Names matching type settings 👩🚀

Algunas de las bases de datos criminales, legales o internacionales donde consultan estas plataformas para validar la identidad digital y veracidad de los datos personales que se analicen, desafortunadamente no incluyen los nombres "oficiales" o completos de las personas en sus registros.

Esta configuración del tipo de coincidencia de nombres permite a quien maneja la plataforma en la empresa, tener controles alineados con sus propias reglas de evaluación de riesgos.

☑️ 3. Retries  💻

Las búsquedas que hacen estas herramientas dependen de bases de datos públicas que frecuentemente se caen. 

Retries permite que una solicitud de análisis y validación de datos personales permanezca en progreso durante un tiempo  hasta que la base esté en línea nuevamente. Esto mitiga el riesgo de tener resultados incompletos que no permitan tomar una decisión basada en una visión holística de los antecedentes de un nombre. 

Truchecks de Truora es la única plataforma en el mercado latinoamericano con todos estas features y usted lo puede probar hoy. 
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