antecedentes

BACKGROUND CHECKS

Con Truora puedes obtener antecedentes en minutos. Valida candidatos, usuarios, proveedores o clientes y confirma la veracidad de la información de cada uno de ellos.

Enfócate en prevenir el fraude y de mantener tu la seguridad de tu negocio, automatizando tu proceso con nuestra plataforma online o nuestro API.

- Background Checks -
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Validación de antecedentes
en América Latina
reporte antecedentes identidad
¿Para qué funciona?

Esta consulta permite verificar la identidad de las personas y la validez del documento de identidad.

¿Qué bases se consultan?

Consultamos las fuentes de datos oficiales de identidad de cada país.

¿Qué información se entrega?

- Nombre
- Género
- Fecha de nacimiento
- Listados oficiales de personas políticamente expuestas
- Afiliaciones a seguridad social
- Número de registro tributario
- Entre otros

Casos de uso:

i. Autorización de compras en línea.
ii. Prestación de servicios remotos.
iii. Contratación de personal.

VERIFICACIÓN CRIMINAL
Prevención de fraude
en América Latina
reporte antecedentes criminales
¿Para qué funciona?

Esta consulta permite verificar el historial criminal, penal y legal de personas y empresas.

¿Qué bases se consultan?

Consultamos fuentes oficiales de Policía y Procuraduría Nacional, así como juzgados y tribunales estatales y federales.

¿Qué información se entrega?

- Número del proceso
- Fecha del proceso
- Demandado
- Demandante
- Delito/(palabra delito para casos legales)
- Juzgado/Corte
- Ciudad
- Condena

Casos de uso:

i. Contratación de personal.
ii. Prestación de servicios remotos.
iii. Cumplimiento de normas antilavado de activos y financiación de terrorismo (KYC, AML).
iv. Adquisición de productos financieros.

VERIFICACIÓN DE CONDUCTOR
Validación de antecedentes
en América Latina
reporte antecedentes conductor
¿Para qué funciona?

Esta consulta provee información sobre la identidad del conductor verificando sus documentos oficiales.

¿Qué bases se consultan?

Consultamos las fuentes de datos nacionales y regionales de licencias e infracciones de tránsito.

¿Qué información se entrega?

- Licencias activas
- Tipos de licencia
- Vigencia de las licencias
- Infracciones
- Fecha de infracciones

Casos de uso:

i. Vinculación de conductores en servicios de transporte.
ii. Notificación en tiempo real de infracciones de tránsito.

VERIFICACIÓN VEHÍCULO
Validación de antecedentes
en América Latina
reporte antecedentes vehiculo
¿Para qué funciona?

Esta consulta provee información sobre vehículos.

¿Qué bases se consultan?

Consultamos las fuentes regionales y nacionales de registros de tránsito.

¿Qué información se entrega?

- Detalles y características del vehículo
- Revisión de permisos de circulación
- Infracciones de tránsito
- Obligaciones pendientes del vehículo

Casos de uso:

i. Compra, venta o alquiler de vehículos.
ii. Vinculación de vehículos a plataformas de transporte.

VERIFICACIÓN EMPRESA
Validación de antecedentes
en América Latina
reporte antecedentes empresa
¿Para qué funciona?

Esta consulta provee información sobre empresas.

¿Qué bases se consultan?

Consultamos las fuentes oficiales de registro empresarial y autoridades fiscales.

¿Qué información se entrega?

- Número de identificación
- Actividad económica
- Registro mercantil
- Información del Representante Legal
- Antecedentes penales, legales e internacionales
- Información financiera (cuando disponible)
- Información fiscal

Casos de uso:

i. Vinculación de proveedores.
ii. Registro de usuarios o clientes.
iii. Adquisición de productos financieros.

Verificación Internacional
Prevención de fraude
en América Latina
reporte antecedentes internacionales
¿Para qué funciona?

Esta consulta permite revisar los antecedentes internacionales de personas y empresas.

¿Qué bases se consultan?

Consultamos los listados restrictivos de órganos internacionales de prevención de lavado de activos, financiación de terrorismo y narcotráfico.

¿Qué información se entrega?

- Datos de identificación
- Listado que reporta
- Motivo de reporte
- Vínculos con entidades reportadas

Casos de uso frecuentes

i. Vinculación de proveedores.
ii. Registro de usuarios o clientes.
iii. Cumplimiento de normas antilavado de activos y financiación de terrorismo (KYC, AML).

La información entregada podrá verse sujeta
a cambios según la legislación de cada país.

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