BACKGROUND CHECKS

Las consultas de antecedentes son muy frecuentes en los procesos de selección de personal para confirmar la veracidad de la información que comparten candidatos, usuarios, proveedores y clientes. Sin embargo, las herramientas actuales para hacerlas, son tediosas, poco eficientes y requieren de la participación de muchas personas.

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- Background Checks -
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Validación de antecedentes
en América Latina
Identidad Personal:

Esta consulta permite verificar la identidad de tus candidatos. Utilizando las fuentes de datos oficiales de cada país, se valida la certeza del documento de identidad, y además se obtiene información general de la persona como: nombre, género, fecha de nacimiento, etc.

Antecedentes políticos:

Esta consulta te permite verificar ante listados oficiales de personas políticamente expuestas.

Información básica:

Esta consulta permite verificar información básica del individuo como lo es afiliaciones a seguridad social y número de registro tributario, entre otros. 

Casos de uso frecuentes:

i. Validación de identidad previo a autorizar compras en línea.
ii. Validación de identidad previo al uso de servicios remotos.
iii. Confirmación de identidad en transacciones con desconocidos.

VERIFICACIÓN CRIMINAL
Prevención de fraude
en América Latina
Antecedentes penales nacionales:

Esta consulta utiliza fuentes oficiales de Policía y Procuraduría Nacional, así como juzgados y tribunales penales estatales y federales. Se enfoca en revisar delitos de grado severo, así como violencia intrafamiliar y agresiones más leves. 

Antecedentes penal internacionales:

Revisión en listados restrictivos de órganos internacionales que previenen ante terrorismo, financiación de este, lavado de dinero y narcotráfico. 

Antecedentes legales nacionales:

Esta consulta accede a juzgados y tribunales federales y estatales para validar procesos legales, tales como: demandas laborales, demandas civiles, deudas públicas, etc.

Casos de uso:

i. Reclutamiento y procesos de selección.
ii. Validación de personal previo a contratación de servicios con terceros.
iii. Revisión por sistemas de riesgo financiero.
iv. Onboarding de usuarios en sistemas financieros y fintechs.

VERIFICACIÓN DE CONDUCTOR
Validación de antecedentes
en América Latina
Permisos de conducción:

Esta consulta provee información sobre la identidad del conductor verificando sus documentos oficiales. Revisa ante las fuentes de datos nacionales los servicios de licencias y permisos de circulación pertinentes.

Revisión de multas de tránsito:

Esta consulta valida los antecedentes vehiculares que presente el conductor, así como cualquier adeudo vehicular registrado a su nombre. 

Casos de uso:

i. Contratación de choferes para transporte privado
ii. Notificaciones en tiempo-real de multas vehiculares

Casos de uso frecuentes

i. Contratación de choferes para transporte privado
ii. Notificaciones en tiempo-real de multas vehiculares

VERIFICACIÓN VEHÍCULO
Validación de antecedentes
en América Latina
Revisión de información vehicular:

Revisión de información vehicular ante los registros de tránsito nacionales. Provee detalles sobre las características del vehículo, así como su historial de propietarios registrados.

Revisión de permisos de conducción
e impuestos relacionados al vehículo:

Esta consulta valida que el vehículo revisado esté al corriente en los temas exigidos por las unidades de transporte. Igualmente informa de cualquier multa vehicular o adeudo que esté reflejada en el mismo.

Casos de uso:

i. Renta / venta de vehículos

Casos de uso frecuentes

i. Validación de identidad previo a autorizar compras en línea
ii. Validación de identidad previo al uso de servicios remotos 
iii. Confirmación de identidad en transacciones con desconocidos

VERIFICACIÓN EMPRESA
Validación de antecedentes
en América Latina
Revisión de registro empresarial:

Esta consulta te permite verificar el registro tributario de la empresa, en donde encontrarás información de actividades económicas registradas por la empresa, fechas de apertura y renovación de documentos, dirección, y la razón social sobre la que radica.

Información de representantes legales:

Información de identidad de los representantes legales registrados de una empresa o institución.

Antecedentes internacionales:

La consulta verifica si la empresa consultada tiene antecedentes registrados en listas internacionales que protegen ante terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y demás actividades delictivas.

Casos de uso:

i. Validación de proveedores 
ii. Verificación de negocios para integrar en tu red

CONSULTA IDENTIDAD
Prevención de fraude
en América Latina
Identidad Personal:

Esta consulta permite verificar la identidad de tus candidatos. Utilizando las fuentes de datos oficiales de cada país, se valida la certeza del documento de identidad, y además se obtiene información general de la persona como: nombre, género, fecha de nacimiento, etc.

Antecedentes políticos:

Esta consulta te permite verificar ante listados oficiales de personas políticamente expuestas.

Información básica:

Esta consulta permite verificar información básica del individuo como lo es afiliaciones a seguridad social y número de registro tributario, entre otros. 

Casos de uso frecuentes

i. Validación de identidad previo a autorizar compras en línea
ii. Validación de identidad previo al uso de servicios remotos 
iii. Confirmación de identidad en transacciones con desconocidos

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