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Conoce a tus usuarios y empleados validando sus antecedentes

Concede créditos, cumple las políticas de KYC y AML, y contrata de forma segura.

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Contrata de forma segura y eficiente

Valida tus usuarios y empleados en un clic

  • Personaliza tus validaciones con más de 10 categorías de datos: Legales, criminales, crediticios, seguridad social, listas de seguimientos globales, vehiculares y más.

  • Accede a una plataforma que te permitirá realizar consultas en minutos y llevar un registro.

  • Agiliza tus procesos e incrementa la seguridad de tu negocio.

 

Valida tus usuarios y empleados en un clic
Valida tus usuarios y empleados en un clic
Automatiza la verificación de usuarios y empleados

Automatiza la verificación de usuarios y empleados

REST API fácil de integrar, con alertas programables para revisiones constantes.

  • Integra y automatiza la revisión de antecedentes en tu flujo de contratación actual.

  • Personaliza y automatiza reglas de decisión con nuestro BRE.
Automatiza la verificación de usuarios y empleados

Verificaciones Know Your Customer y Anti Money Laundering.

  • Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT y AML.

  • Analiza +2,000 listas de seguimiento en materia global, criminal, civiles, fraude, terrorista, y políticamente expuesto.
Verificaciones Know Your Customer y Anti Money Laundering.
Verificaciones Know Your Customer y Anti Money Laundering.

Alimenta tus modelos de riesgo crediticio

Automatiza modelos de riesgo crediticio usando TruChecks

  • Maneja modelos predictivos y conoce a tus usuarios de forma “invisible”.

  • Adquiere más de 500 datos de tus usuarios en tiempo real y elige las variables que más te interesen.

  • Consulta datos en más de 10 categorías: criminal, legal, crediticia y más.

  • Filtra y especifica búsquedas como: Personas con licencia vehícular vigente y multas de tráfico.

Automatiza modelos de riesgo crediticio usando TruChecks
Automatiza modelos de riesgo crediticio usando TruChecks
¿Qué más puedes lograr con TruChecks?

¿Qué más puedes lograr con TruChecks?

  • Automatiza la toma de decisiones de tus equipos de fraude y riesgo.

  • Crece la base de datos de tus usuarios y verificar su información.

  • Capturar datos de tus usuarios para tus modelos predictivos y mercadeo.
¿Qué más puedes lograr con TruChecks?

Con TruChecks, también tienes acceso a tu propio panel de reportes

Analiza resultados y monitorea búsquedas cada vez que cualquiera de ellas cambie su resultado.

acceso a tu propio panel de reportes
icon-information

Información detallada de cada consulta que hagas.

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Alertas de riesgo en cada búsqueda que realices.

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Reportes descargables de todas tus consultas.

Cumple con los estándares y regulación

Regulación Financiera y Fintech

Regulación Financiera y Fintech

  • Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT, y AML.

  • Valida la información contra bases oficiales gubernamentales y garantiza el cumplimiento de la ley.

  • Identifica cuando tus usuarios hayan fallecido para cancelar sus búsquedas.

Regulación Financiera y Fintech

Cumplimiento de regulaciones laborales

  • Verifica antecedentes de tus candidatos en listas criminales y civiles a nivel nacional.

  • Asegura el cumplimiento de las normativas de lavado de dinero verificando en todos los listados internacionales.

  • Automatiza revisiones periódicas de tu personal, sin necesidad de integraciones complicadas.

Cumplimiento de regulaciones laborales
Cumplimiento de regulaciones laborales
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Prevención de lavado de dinero y listas de seguimiento internacionales

  • Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT, y AML.

  • Verifica que tus usuarios no estén registrados en +2,000 listas de seguimiento en materia global, criminal, civiles, fraude, terrorista, y políticamente expuesto.

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Precios

PRUEBA GRATUITA

Gratis

3 checks


check-plan

1 usuario usando la misma cuenta

Solo 3 checks gratis

Individual

Mensual

10 checks al mes

$39

.99

USD

Precio mensual

check-plan

Soporte al cliente básico

check-plan

Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta

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Cada check adicional cuesta $5USD

Hasta 20 checks
RECOMENDADO

Basic

Mensual

35 checks al mes

$124

.99

USD

Precio mensual

check-plan

Soporte al cliente básico

check-plan

Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta

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Cada check adicional cuesta $5USD

Hasta 70 checks

Starter

Mensual

90 checks al mes

$311

.99

USD

Precio mensual

check-plan

Soporte al cliente básico

check-plan

Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta

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Cada check cuesta $4.47USD

Hasta 180 checks

Business

Mensual

180 checks al mes

$584

.99

USD

Precio mensual

check-plan

Soporte al cliente básico

check-plan

Hasta 5 usuarios  usando la misma cuenta

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Cada check adicional cuesta $4.25USD

Hasta 360 checks
RECOMENDADO

Premium

Mensual

400 checks al mes

$1,143

.99

USD

Precio mensual

check-plan

Soporte al cliente premium

check-plan

Hasta 10 usuarios usando la misma cuenta

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Cada check adicional cuesta $3.86USD

Hasta 600 checks

Gold

Mensual

800 checks al mes

$1,989

.99

USD

Precio mensual

check-plan

Soporte al cliente Premium

check-plan

Hasta 10 usuarios usando la misma cuenta

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Cada check adicional cuesta $3.49USD

Hasta 1,200 checks
RECOMENDADO

Platinum

Mensual

1,500 checks al mes

$2,979

.99

USD

Precio mensual

check-plan

Soporte al cliente Premium

check-plan

Hasta 10 usuarios usando la misma cuenta

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Cada check adicional cuesta $2.99USD

Hasta 2,250 checks

Custom

Mensual

+3,000 checks al mes

Consulta con el departamento de ventas

Preguntas frecuentes

¿Cómo hacer validación de personas con TruChecks?

¿Cómo hacer consultas masivas en TruChecks?

¿Desde qué número de puntaje no es confiable una persona para una contratación?

El puntaje dado por Truora en un background check es una recomendación, y en ningún momento emitimos un juicio sobre si se debería contratar a alguien o no. Este puntaje va de 0 a 10, siendo 10 una persona sin riesgo y 0 una persona con alto riesgo basado en la información encontrada en las bases.

¿Cómo hacer la validación de una empresa?

1. Haz clic en la opción de menú Consulta Empresa, ubicada en el lado izquierdo de la pantalla.

 

2. Selecciona el país, ingresa los datos necesarios para la consulta y haz clic en el ícono de búsqueda.

 

3. A continuación, aparecerán los siguientes datasets: Estatus empresarial, Antecedentes internacionales y Alerta en medios... Conoce más

¿Qué tipo de información me proporciona un background check?

La información contenida en nuestro reporte de validación de antecedentes depende de el tipo que se elija - si es para personas, vehículos o empresas.

 

Una validación de persona contiene información de la identidad de la persona, antecedentes legales, penales, internacionales y más.

 

Una validación de vehículo contiene la información de las personas más la información sobre los vehículos - como seguros y permisos de rodamiento.

 

Una validación de compañía contiene información de la compañía como registros, información legal, internacional y demás.

Información de Historial Crediticio

¿Con qué producto está relacionado?

Truchecks.

 

¿Cúal es la caracteristica?

Nuevo dataset de historial crediticio para consultas en Brasil y Colombia.

Esto traerá informaciones como:

  - Endeudamiento en el sector real (empresas); en tarjetas de crédito, préstamos y codeudores;


  - Comportamiento de pago;


  - Consultas recientes en otro sector... Conoce más

¿Cómo acceder al monitor de estado?

El monitor de estado le permite ver el rendimiento de todas nuestras bases de datos, las cuales son públicas.

 

1. Haz clic en la opción de menú Monitor de Estado, ubicada en el lado izquierdo de la pantalla.

Aquí puedes:

 

  - Ver por tipo de base de datos;

  - Ver por país;

  - Ver por un periodo de tiempo (un rango de hasta 3 semanas anteriores a la fecha).

 

2. Para ver por tipo de base de datos, haz clic en la opción Todos los datasets y selecciona la opción que prefieras.

 

3. Para ver por país, haz clic en el país que se muestra (por ejemplo, Brasil) y selecciona el país que prefieras.

 

4. Para ver por período, un rango hasta hace 3 semanas, haz clic en el período actual (por ejemplo, Semana actual) y selecciona el período que prefieras... Conoce más

Names matching type settings

¿Qué es Names Matching?

Proceso en el que comparamos los nombres que se encuentran en las bases de datos criminales, legales e internacionales con el nombre “oficial” de una persona, para determinar si un registro debe presentarse como parte del check o no... Conoce más

Retries

Es una nueva configuración para el cliente, que les permitirá personalizar el período de tiempo para realizar reintentos en un check, lo que se traduce en una mitigación de tener checks incompletos.

 

El cliente puede habilitar retries a través de la configuración endpoint. Tomará un tiempo predeterminado, pero si lo desean, también pueden personalizarlo con retry_until param y ajustar ese tiempo para satisfacer sus necesidades... Conoce más

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