
Conoce a tus
empleados y trabajadores
validando sus antecedentes
Concede créditos, cumple las políticas de KYC y AML, y contrata de forma segura.

Valida tus usuarios
y empleados en un clic
- Personaliza tus validaciones con más de 10 categorías de datos: Legales, criminales, crediticios, seguridad social, listas de seguimientos globales, vehiculares y más.
- Accede a una plataforma que te permitirá realizar consultas en minutos y llevar un registro.
- Agiliza tus procesos e incrementa la seguridad de tu negocio.

Automatiza la verificación
de usuarios y empleados
REST API fácil de integrar, con alertas programables para revisiones constantes.
- Integra y automatiza la revisión de antecedentes en tu flujo de contratación actual.
- Personaliza y automatiza reglas de decisión con nuestro BRE.

Verificaciones Know Your Customer
y Anti Money Laundering.
- Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT y AML.
- Analiza +2,000 listas de seguimiento en materia global, criminal, civiles, fraude, terrorista, y políticamente expuesto.

Automatiza modelos de riesgo crediticio usando TruChecks
- Maneja modelos predictivos y conoce a tus usuarios de forma “invisible”.
- Adquiere más de 500 datos de tus usuarios en tiempo real y elige las variables que más te interesen.
- Consulta datos en más de 10 categorías: criminal, legal, crediticia y más.
- Filtra y especifica búsquedas como: Personas con licencia vehícular vigente y multas de tráfico.

¿Qué más puedes
lograr con TruChecks?
- Automatiza la toma de decisiones de tus equipos de fraude y riesgo.
- Crece la base de datos de tus usuarios y verificar su información.
- Capturar datos de tus usuarios para tus modelos predictivos y mercadeo.

Regulación Financiera
y Fintech
- Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT, y AML.
- Valida la información contra bases oficiales gubernamentales y garantiza el cumplimiento de la ley.
- Identifica cuando tus usuarios hayan fallecido para cancelar sus búsquedas.

Cumplimiento de
regulaciones laborales
- Verifica antecedentes de tus candidatos en listas criminales y civiles a nivel nacional.
- Asegura el cumplimiento de las normativas de lavado de dinero verificando en todos los listados internacionales.
- Automatiza revisiones periódicas de tu personal, sin necesidad de integraciones complicadas.

Prevención de lavado de dinero y listas de seguimiento internacionales
- Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT, y AML.
- Verifica que tus usuarios no estén registrados en +2,000 listas de seguimiento en materia global, criminal, civiles, fraude, terrorista, y políticamente expuesto.

Con TruChecks, también tienes acceso a tu propio
panel de reportes
Analiza resultados y monitorea búsquedas cada vez que cualquiera de ellas cambie su resultado.


Información detallada de cada consulta que hagas.

Alertas de riesgo en cada búsqueda que realices.

Reportes descargables de todas tus consultas.
Descubre cómo funcionan nuestras soluciones:
