Valida tus usuarios
y empleados en un clic
- Personaliza tus validaciones con más de 10 categorías de datos: Legales, criminales, crediticios, seguridad social, listas de seguimientos globales, vehiculares y más.
- Accede a una plataforma que te permitirá realizar consultas en minutos y llevar un registro.
- Agiliza tus procesos e incrementa la seguridad de tu negocio.
Automatiza la verificación
de usuarios y empleados
REST API fácil de integrar, con alertas programables para revisiones constantes.
- Integra y automatiza la revisión de antecedentes en tu flujo de contratación actual.
- Personaliza y automatiza reglas de decisión con nuestro BRE.
Verificaciones Know Your Customer
y Anti Money Laundering.
- Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT y AML.
- Analiza +2,000 listas de seguimiento en materia global, criminal, civiles, fraude, terrorista, y políticamente expuesto.
Automatiza modelos de riesgo crediticio usando TruChecks
- Maneja modelos predictivos y conoce a tus usuarios de forma “invisible”.
- Adquiere más de 500 datos de tus usuarios en tiempo real y elige las variables que más te interesen.
- Consulta datos en más de 10 categorías: criminal, legal, crediticia y más.
- Filtra y especifica búsquedas como: Personas con licencia vehícular vigente y multas de tráfico.
¿Qué más puedes
lograr con TruChecks?
- Automatiza la toma de decisiones de tus equipos de fraude y riesgo.
- Crece la base de datos de tus usuarios y verificar su información.
- Capturar datos de tus usuarios para tus modelos predictivos y mercadeo.
Regulación Financiera
y Fintech
- Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT, y AML.
- Valida la información contra bases oficiales gubernamentales y garantiza el cumplimiento de la ley.
- Identifica cuando tus usuarios hayan fallecido para cancelar sus búsquedas.
Cumplimiento de
regulaciones laborales
- Verifica antecedentes de tus candidatos en listas criminales y civiles a nivel nacional.
- Asegura el cumplimiento de las normativas de lavado de dinero verificando en todos los listados internacionales.
- Automatiza revisiones periódicas de tu personal, sin necesidad de integraciones complicadas.
Prevención de lavado de dinero y listas de seguimiento internacionales
- Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT, y AML.
- Verifica que tus usuarios no estén registrados en +2,000 listas de seguimiento en materia global, criminal, civiles, fraude, terrorista, y políticamente expuesto.
Información detallada de cada consulta que hagas.
Alertas de riesgo en cada búsqueda que realices.
Reportes descargables de todas tus consultas.
