Verifica antecedentes y construye perfiles confiables
Consulta información legal, regulatoria y financiera en fuentes oficiales para evaluar con más contexto.
Todo el contexto, en un solo perfil
Reúne información de múltiples fuentes para tener una visión completa de personas, empresas o vehículos.
- Antecedentes penales y judiciales: Registros oficiales y procesos.
- PEP y sanciones: Listas nacionales e internacionales.
- Información financiera: Historial crediticio y comportamiento.
- Medios y fuentes abiertas: Noticias y menciones relevantes.
- Empresas y vehículos relacionados: Vínculos y participaciones.
- Identidad y datos básicos: Validación documental y datos del perfil.
Perfil unificado
Define qué importa para tu negocio
Selecciona las fuentes que quieres consultar y asigna el peso de cada categoría en tu evaluación.
- Antecedentes penales y judiciales
- PEP y sanciones
- Información financiera
- Medios y fuentes abiertas
- Empresas relacionadas
- Historial vehicular
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Evaluación configurable
De hallazgos a una respuesta clara
Identifica qué requiere atención y qué puedes aprobar para tomar decisiones más rápido.
- Resultado consolidado en un solo lugar.
- Señales de riesgo por categoría.
- Recomendación para la acción.
- Acceso a los hallazgos detallados.
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Resultado accionable
Entiende cada resultado
Revisa la fuente y evidencia detrás de cada hallazgo para evaluar con confianza.
- Fuente original de la información.
- Detalle de la coincidencia
- Evidencia y documentos relacionados
- Fecha de consulta y última actualización.
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Trazabilidad
Detecta cuando algo cambia
Monitorea perfiles y recibe alertas ante nuevos hallazgos para mantener tu evaluación siempre actualizada.
- Consultas periódicas a las fuentes relevantes
- Alertas ante nuevos hallazgos o cambios en el perfil
- Historial de consultas y resultados
- Configura la frecuencia según tu operación
Perfil vivo
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Categorías a consultar
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Banca y financieras
Verificación de clientes, prevención de fraude financiero y cumplimiento regulatorio en un solo flujo.
Fintech
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Sofomes y Sofipos
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