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Conoce a tus
empleados y trabajadores
validando sus antecedentes

Concede créditos, cumple las políticas de KYC y AML, y contrata de forma segura.

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Valida tus usuarios
y empleados en un clic

  • Personaliza tus validaciones con más de 10 categorías de datos: Legales, criminales, crediticios, seguridad social, listas de seguimientos globales, vehiculares y más.
  • Accede a una plataforma que te permitirá realizar consultas en minutos y llevar un registro.
  • Agiliza tus procesos e incrementa la seguridad de tu negocio.
Sec 3

Automatiza la verificación
de usuarios y empleados

REST API fácil de integrar, con alertas programables para revisiones constantes.
  • Integra y automatiza la revisión de antecedentes en tu flujo de contratación actual.
  • Personaliza y automatiza reglas de decisión con nuestro BRE.
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Verificaciones Know Your Customer
y Anti Money Laundering.

  • Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT y AML.
  • Analiza +2,000 listas de seguimiento en materia global, criminal, civiles, fraude, terrorista, y políticamente expuesto.
Sec 4-1

Automatiza modelos de riesgo crediticio usando TruChecks

  • Maneja modelos predictivos y conoce a tus usuarios de forma “invisible”.
  • Adquiere más de 500 datos de tus usuarios en tiempo real y elige las variables que más te interesen.
  • Consulta datos en más de 10 categorías: criminal, legal, crediticia y más.
  • Filtra y especifica búsquedas como: Personas con licencia vehícular vigente y multas de tráfico.
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¿Qué más puedes
lograr con TruChecks?

  • Automatiza la toma de decisiones de tus equipos de fraude y riesgo.
  • Crece la base de datos de tus usuarios y verificar su información.
  • Capturar datos de tus usuarios para tus modelos predictivos y mercadeo.
Sec 4-2

Regulación Financiera
y Fintech

  • Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT, y AML.
  • Valida la información contra bases oficiales gubernamentales y garantiza el cumplimiento de la ley.
  • Identifica cuando tus usuarios hayan fallecido para cancelar sus búsquedas.
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Cumplimiento de
regulaciones laborales

  • Verifica antecedentes de tus candidatos en listas criminales y civiles a nivel nacional.
  • Asegura el cumplimiento de las normativas de lavado de dinero verificando en todos los listados internacionales.
  • Automatiza revisiones periódicas de tu personal, sin necesidad de integraciones complicadas.


Sec 4-3

Prevención de lavado de dinero y listas de seguimiento internacionales

  • Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT, y AML.
  • Verifica que tus usuarios no estén registrados en +2,000 listas de seguimiento en materia global, criminal, civiles, fraude, terrorista, y políticamente expuesto.
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Con TruChecks, también tienes acceso a tu propio
panel de reportes

Analiza resultados y monitorea búsquedas cada vez que cualquiera de ellas cambie su resultado.

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Información detallada de cada consulta que hagas.

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Alertas de riesgo en cada búsqueda que realices.

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Reportes descargables de todas tus consultas.

Descubre cómo funcionan nuestras soluciones:

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¿Estás listo para
simplificar las interacciones con tus usuarios?

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