
Conoce a tus usuarios y empleados validando sus antecedentes
Concede créditos, cumple las políticas de KYCDel término en inglés Know Your Customer (Conoce a tus usuarios). Referente a las prácticas que implementan las empresas, para verificar la identidad de sus clientes, y dar cumplimiento a las exigencias legales vigentes./AMLAnti-Money Laundering (Prevención del Blanqueo de Capitales - PBC). Referente a los controles empresariales para identificar o evitar conductas relacionadas al lavado de dinero., y contrata de forma segura.

Contrata de forma segura y eficiente
Valida tus usuarios y empleados en un clic
- Personaliza tus validaciones con más de 10 categorías de datos: Legales, criminales, crediticios, seguridad social, listas de seguimientos globales, vehiculares y más.
- Accede a una plataforma que te permitirá realizar consultas en minutos y llevar un registro.
- Agiliza tus procesos e incrementa la seguridad de tu negocio.



Automatiza la verificación de usuarios y empleados
API REST fácil de integrar, con alertas programables para revisiones constantes.
- Integra y automatiza la revisión de antecedentes en tu flujo de contratación actual.
- Personaliza y automatiza reglas de decisión con nuestro BRE.

Verificaciones Know Your Customer y Anti Money Laundering.
- Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT y AMLAnti-Money Laundering (Prevención del Blanqueo de Capitales - PBC). Referente a los controles empresariales para identificar o evitar conductas relacionadas al lavado de dinero..
- Analiza +2,000 listas de seguimiento en materia global, criminal, civiles, fraude, terrorista, y políticamente expuesto.


Alimenta tus modelos de riesgo crediticio
Automatiza modelos de riesgo crediticio usando TruChecks
- Maneja modelos predictivos y conoce a tus usuarios de forma “invisible”.
- Adquiere más de 500 datos de tus usuarios en tiempo real y elige las variables que más te interesen.
- Consulta datos en más de 10 categorías: criminal, legal, crediticia y más.
- Filtra y especifica búsquedas como: Personas con licencia vehícular vigente y multas de tráfico.



¿Qué más puedes lograr con TruChecks?
- Automatiza la toma de decisiones de tus equipos de fraude y riesgo.
- Crece la base de datos de tus usuarios y verificar su información.
- Capturar datos de tus usuarios para tus modelos predictivos y mercadeo.

Con TruChecks, también tienes acceso a tu propio panel de reportes
Analiza resultados y monitorea búsquedas cada vez que cualquiera de ellas cambie su resultado.


Información detallada de cada consulta que hagas.

Alertas de riesgo en cada búsqueda que realices.

Reportes descargables de todas tus consultas.
Cumple con los estándares y regulación

Regulación Financiera y Fintech
- Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT, y AMLAnti-Money Laundering (Prevención del Blanqueo de Capitales - PBC). Referente a los controles empresariales para identificar o evitar conductas relacionadas al lavado de dinero..
- Valida la información contra bases oficiales gubernamentales y garantiza el cumplimiento de la ley.
- Identifica cuando tus usuarios hayan fallecido para cancelar sus búsquedas.

Cumplimiento de regulaciones laborales
- Verifica antecedentes de tus candidatos en listas criminales y civiles a nivel nacional.
- Asegura el cumplimiento de las normativas de lavado de dinero verificando en todos los listados internacionales.
- Automatiza revisiones periódicas de tu personal, sin necesidad de integraciones complicadas.



Prevención de lavado de dinero y listas de seguimiento internacionales
- Cumple con los requerimientos de PLD, SARLAFT, y AMLAnti-Money Laundering (Prevención del Blanqueo de Capitales - PBC). Referente a los controles empresariales para identificar o evitar conductas relacionadas al lavado de dinero..
- Verifica que tus usuarios no estén registrados en +2,000 listas de seguimiento en materia global, criminal, civiles, fraude, terrorista, y políticamente expuesto.

Precios
Individual
Mensual
.99
Basic
Mensual
.99
Starter
Mensual
.99
Business
Mensual
.99
Premium
Mensual
.99
Gold
Mensual
.99
Platinum
Mensual
.99
Preguntas frecuentes
¿Cómo hacer validación de personas con TruChecks?
¿Cómo hacer consultas masivas en TruChecks?
¿Desde qué número de puntaje no es confiable una persona para una contratación?
¿Cómo hacer la validación de una empresa?
1. Haz clic en la opción de menú Consulta Empresa, ubicada en el lado izquierdo de la pantalla.
2. Selecciona el país, ingresa los datos necesarios para la consulta y haz clic en el ícono de búsqueda.
3. A continuación, aparecerán los siguientes datasets: Estatus empresarial, Antecedentes internacionales y Alerta en medios... Conoce más
¿Qué tipo de información me proporciona un background check?
La información contenida en nuestro reporte de validación de antecedentes depende de el tipo que se elija - si es para personas, vehículos o empresas.
Una validación de persona contiene información de la identidad de la persona, antecedentes legales, penales, internacionales y más.
Una validación de vehículo contiene la información de las personas más la información sobre los vehículos - como seguros y permisos de rodamiento.
Una validación de compañía contiene información de la compañía como registros, información legal, internacional y demás.
Información de Historial Crediticio
¿Con qué producto está relacionado?
Truchecks.
¿Cúal es la caracteristica?
Nuevo dataset de historial crediticio para consultas en Brasil y Colombia.
Esto traerá informaciones como:
- Endeudamiento en el sector real (empresas); en tarjetas de crédito, préstamos y codeudores;
- Comportamiento de pago;
- Consultas recientes en otro sector... Conoce más
¿Cómo acceder al monitor de estado?
El monitor de estado le permite ver el rendimiento de todas nuestras bases de datos, las cuales son públicas.
1. Haz clic en la opción de menú Monitor de Estado, ubicada en el lado izquierdo de la pantalla.
Aquí puedes:
- Ver por tipo de base de datos;
- Ver por país;
- Ver por un periodo de tiempo (un rango de hasta 3 semanas anteriores a la fecha).
2. Para ver por tipo de base de datos, haz clic en la opción Todos los datasets y selecciona la opción que prefieras.
3. Para ver por país, haz clic en el país que se muestra (por ejemplo, Brasil) y selecciona el país que prefieras.
4. Para ver por período, un rango hasta hace 3 semanas, haz clic en el período actual (por ejemplo, Semana actual) y selecciona el período que prefieras... Conoce más
Names matching type settings
¿Qué es Names Matching?
Proceso en el que comparamos los nombres que se encuentran en las bases de datos criminales, legales e internacionales con el nombre “oficial” de una persona, para determinar si un registro debe presentarse como parte del check o no... Conoce más
Retries
Es una nueva configuración para el cliente, que les permitirá personalizar el período de tiempo para realizar reintentos en un check, lo que se traduce en una mitigación de tener checks incompletos.
El cliente puede habilitar retries a través de la configuración endpoint. Tomará un tiempo predeterminado, pero si lo desean, también pueden personalizarlo con retry_until param y ajustar ese tiempo para satisfacer sus necesidades... Conoce más