Proteja sua empresa com uma verificação de antecedentes
Veja o histórico de seus usuários em questão de minutos, funcionários e fornecedores on-line. Obtenha resultados confiáveis para tomar decisões e expandir seus negócios.
Tipos de antecedentes: criminal, penal, judicial, policial, de crédito e internacional, entre outros.
Tipos de verificações: pessoais, de veículos e comerciais.
![verificacion_de_antecedentes_judiciales_de_usuarios_y_candidatos PT](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/verificacion_de_antecedentes_judiciales_de_usuarios_y_candidatos%20PT.webp)
Porquê verificar os registos judiciais com a Truora?
Oferecemos informações atualizadas e precisas para ajudá-lo a garantir a confiabilidade de suas relações comerciais:
Aumente a segurança do seu negócio e previna fraudes
Aceda a +2000 fontes oficiais de informação em tempo real para verificar online antecedentes de pessoas, veículos e empresas
Cumpra com a regulamentação
Economize tempo e recursos
Execute facilmente consultas em massa
O que você pode conseguir com a verificação de antecedentes judiciais de Truora?
Você terá disponíveis fontes de informações oficiais classificadas em diferentes conjuntos de dados, garantindo assim resultados confiáveis:
- Identidade pessoal
- Antecedentes criminais
- Antecedentes judiciais
- Paradas internacionais
- Histórico profissional
- Afiliações e seguros
- Histórico de crédito
- Impostos e finanças
- Alerta de mídia
- Histórico do veículo
- Histórico da empresa
![mas de 2000 fuentes de consulta para validar usuarios PT](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/mas%20de%202000%20fuentes%20de%20consulta%20para%20validar%20usuarios%20PT.webp)
Ao inserir apenas uma ou duas informações sobre seus usuários, você poderá executar uma verificação de antecedentes em minutos.
Assim que a pesquisa estiver concluída, forneceremos um relatório detalhado.
- Faça o download de relatórios detalhados que incluem informações sobre registros criminais, julgamentos e outros registros relevantes.
- Monitore consultas periodicamente e acesse alertas de risco em cada consulta que fizer.
- Faça suas próprias regras de decisão com nossa tecnologia e tome decisões em tempo real.
![panel de reporte de validaciones de Truora PT_BR](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/panel%20de%20reporte%20de%20validaciones%20de%20Truora%20PT_BR.webp)
Mantenha sua empresa confiante com a Truora
Saiba como nossos clientes usam a verificação
Contratação segura com informações precisas
O Rappi diminuiu a taxa de entrada de candidatos não qualificados, garantindo o cadastro de verdadeiros lojistas do Rappi no App, graças à validação massiva de antecedentes em listas criminais e cíveis em todo o país.
Indústrias:
![validar antecedentes penales de personas para contratación masiva PT](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/validar%20antecedentes%20penales%20de%20personas%20para%20contrataci%C3%B3n%20masiva%20PT.webp)
Automatização de modelos de risco para concessão de empréstimos
Através do processo de verificação de antecedentes da Truora, o ExcelCredit conseguiu obter uma pontuação de crédito de seus usuários para decidir se concede ou não crédito, de forma rápida e segura.
Indústrias:
![tecnología de sistemas automatizados para evaluar y tomar decisiones sobre la concesión de créditos](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/tecnolog%C3%ADa%20de%20sistemas%20automatizados%20para%20evaluar%20y%20tomar%20decisiones%20sobre%20la%20concesi%C3%B3n%20de%20cr%C3%A9ditos.webp)
Compliance com regulamentos regulatórios
A Leal verifica periodicamente o histórico de seus funcionários e fornecedores para cumprir os requisitos regulamentares da SARLAFT e da SAGRILAF.
Indústrias:
Comece a proteger sua empresa:
Temos mais de 2000 fontes oficiais de informação na América Latina, para ajudá-lo a proteger o seu negócio.
Conheça as principais bases de dados por país:
Colombia
- Identidade: carteira de cidadania, carteira de motorista.
- Antecedentes judiciais e criminais: Polícia Nacional, Procuradoria-Geral da República, Processos judiciais.
- Histórico Empresarial: Cadastro Único Fiscal, Superintendência de Empresas, Cadastro Único Empresarial e Social.
- Outros registros: listas internacionais, multas de trânsito, SOAT, pessoas politicamente expostas (PEP).
![validación de antecedentes judiciales colombia](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/validaci%C3%B3n%20de%20antecedentes%20judiciales%20colombia.webp)
México
- Identidade: Instituto Nacional Eleitoral, Cadastro Nacional de População (RENAPO).
- Antecedentes criminais: Judiciário federal e estadual, Conselho Judiciário Federal.
- Histórico de negócios: Certificados SAT.
- Outros registros: listas internacionais, multas de trânsito, registro de veículos públicos, pessoas politicamente expostas (PEP), licenças de trânsito.
![validación de antecedentes judiciales méxico](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/validaci%C3%B3n%20de%20antecedentes%20judiciales%20m%C3%A9xico.webp)
Brasil
- Identidade: Comprovante de Situação Cadastral Sem CPF, Validação de Identidade com escritura particular.
- Registro Judicial e Criminal: Banco Nacional de Monitoramento Penitenciário, Justiça Federal, Certidão Criminal Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal.
- Outros registros: listas internacionais, PEP, SERASA.
![validación de antecedentes judiciales brasil](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/validaci%C3%B3n%20de%20antecedentes%20judiciales%20brasil.webp)
Chile
- Identidade: Internal Revenue Service, ChileAtiende, Certidões de Nascimento, carteiras de motorista, RUT, Registro Civil e Serviço de Identificação.
- Histórico judicial e criminal: Suprema Corte do Chile, Dados Legais Chile, Poder Judiciário, Polícia Internacional do Chile.
- Plano de negócios: Agente de Retenção - Internal Revenue Service.
- Outros registos: listas internacionais, multas de trânsito, autorização de circulação de viaturas, autosseguro.
![validación de antecedentes judiciales chile](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/validaci%C3%B3n%20de%20antecedentes%20judiciales%20chile.webp)
Perú
- Identidade: Pasaporte, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Seguro Social de Salud del Perú, Rutificador Perú.
- Antecedentes judiciais y criminales: Ministerio de Justicia de Perú, Poder Judicial del Perú, lista de fugitivos mais procurados, Registro de Deudores.
- Antecedentes empresariais: Rutificador Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
- Outros registros: multas de trânsito, licencia de conducción, seguro integral de salud, Superintendência Nacional de Educação Superior Universitária.
![validación de antecedentes judiciales perú](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/validaci%C3%B3n%20de%20antecedentes%20judiciales%20per%C3%BA.webp)
Costa Rica
- Identidade: Registro Nacional, Consulta Pública de Expediente Electrónico de Costa Rica, Tribuna Supremo de Elecciones República de Costa Rica.
- Antecedentes judiciais y criminales: Poder Judicial de la República de Costa Rica, Organismo de Investigación Judicial.
- Outros registros: Consejo de Transporte Público Costa Rica, Ministerio de Hacienda.
![validación de antecedentes judiciales costa rica](https://www.truora.com/hubfs/home-2023/checks/img/validaci%C3%B3n%20de%20antecedentes%20judiciales%20costa%20rica.webp)
Listas Internacionais
- FBI
- INTERPOL
- Lista dos mais procurados
- Lista de terroristas dos EUA
- Os fugitivos mais procurados pela DEA
- Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)
- Lista Consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Empresas excluídas do Banco Mundial
- Lista da UE dos mais procurados
Tem certeza de quem são seus usuários?
Verifique seus registros judiciais com Truora e obtenha as informações necessárias para tomar decisões informadas.
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Garantia de segurança e confiança
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