Proteja sua empresa com uma verificação de antecedentes

Veja o histórico de seus usuários em questão de minutos, funcionários e fornecedores on-line. Obtenha resultados confiáveis para tomar decisões e expandir seus negócios.

  Tipos de antecedentes: criminal, penal, judicial, policial, de crédito e internacional, entre outros.

  Tipos de verificações: pessoais, de veículos e comerciais.

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Porquê verificar os registos judiciais com a Truora?

Oferecemos informações atualizadas e precisas para ajudá-lo a garantir a confiabilidade de suas relações comerciais:

Aumente a segurança do seu negócio e previna fraudes

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Aceda a +2000 fontes oficiais de informação em tempo real para verificar online antecedentes de pessoas, veículos e empresas

Cumpra com a regulamentação

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Cumpra os requisitos de KYC, PLD, SARLAFT e AML, dependendo do seu país
Economize tempo e recursos

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Automatize a validação em segundo plano obtendo resultados em minutos e parametrize pesquisas periódicas
Execute facilmente consultas em massa

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Acesse a validação em segundo plano de até 500 pessoas de uma só vez, importando seu banco de dados de uma planilha do Excel

O que você pode conseguir com a verificação de antecedentes judiciais de Truora?

Você terá disponíveis fontes de informações oficiais classificadas em diferentes conjuntos de dados, garantindo assim resultados confiáveis:

  • Identidade pessoal
  • Antecedentes criminais
  • Antecedentes judiciais
  • Paradas internacionais
  • Histórico profissional
  • Afiliações e seguros
  • Histórico de crédito
  • Impostos e finanças
  • Alerta de mídia
  • Histórico do veículo
  • Histórico da empresa
mas de 2000 fuentes de consulta para validar usuarios PT

Ao inserir apenas uma ou duas informações sobre seus usuários, você poderá executar uma verificação de antecedentes em minutos.

Assim que a pesquisa estiver concluída, forneceremos um relatório detalhado.

validación de antecedentes en minutos con Truora PT
  • Faça o download de relatórios detalhados que incluem informações sobre registros criminais, julgamentos e outros registros relevantes.

  • Monitore consultas periodicamente e acesse alertas de risco em cada consulta que fizer.

  • Faça suas próprias regras de decisão com nossa tecnologia e tome decisões em tempo real.
panel de reporte de validaciones de Truora PT_BR

Mantenha sua empresa confiante com a Truora

+2000 bases de dados oficiais
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validaciones confiables y rápidas con Truora latam
+12,8 milhões de verificações de antecedentes
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Presença em 7 países LATAM
consulta datos personales de tus usuarios que puedes validar
+500 dados pessoais de seus usuários que você pode validar

Saiba como nossos clientes usam a verificação

Contratação segura com informações precisas

O Rappi diminuiu a taxa de entrada de candidatos não qualificados, garantindo o cadastro de verdadeiros lojistas do Rappi no App, graças à validação massiva de antecedentes em listas criminais e cíveis em todo o país.

Indústrias:

Recursos Humanos e Recrutamento

Marketplaces

Gigster Economia

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Automatização de modelos de risco para concessão de empréstimos

Através do processo de verificação de antecedentes da Truora, o ExcelCredit conseguiu obter uma pontuação de crédito de seus usuários para decidir se concede ou não crédito, de forma rápida e segura.

Indústrias:

Fintech

Bancos

tecnología de sistemas automatizados para evaluar y tomar decisiones sobre la concesión de créditos

Compliance com regulamentos regulatórios

A Leal verifica periodicamente o histórico de seus funcionários e fornecedores para cumprir os requisitos regulamentares da SARLAFT e da SAGRILAF.

Indústrias:

Fintech

Bancos

Legal

Telecomunicações

previene el lavado de activos y fraude empresarial con las validaciones de antecedentes de Truora

Comece a proteger sua empresa:

Temos mais de 2000 fontes oficiais de informação na América Latina, para ajudá-lo a proteger o seu negócio.

Conheça as principais bases de dados por país:  

Colombia

  • Identidade: carteira de cidadania, carteira de motorista.

  • Antecedentes judiciais e criminais: Polícia Nacional, Procuradoria-Geral da República, Processos judiciais.

  • Histórico Empresarial: Cadastro Único Fiscal, Superintendência de Empresas, Cadastro Único Empresarial e Social.

  • Outros registros: listas internacionais, multas de trânsito, SOAT, pessoas politicamente expostas (PEP).
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México

  • Identidade: Instituto Nacional Eleitoral, Cadastro Nacional de População (RENAPO).

  • Antecedentes criminais: Judiciário federal e estadual, Conselho Judiciário Federal.

  • Histórico de negócios: Certificados SAT.

  • Outros registros: listas internacionais, multas de trânsito, registro de veículos públicos, pessoas politicamente expostas (PEP), licenças de trânsito.
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Brasil

  • Identidade: Comprovante de Situação Cadastral Sem CPF, Validação de Identidade com escritura particular.

  • Registro Judicial e Criminal: Banco Nacional de Monitoramento Penitenciário, Justiça Federal, Certidão Criminal Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal.

  • Outros registros: listas internacionais, PEP, SERASA.
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Chile

  • Identidade: Internal Revenue Service, ChileAtiende, Certidões de Nascimento, carteiras de motorista, RUT, Registro Civil e Serviço de Identificação.

  • Histórico judicial e criminal: Suprema Corte do Chile, Dados Legais Chile, Poder Judiciário, Polícia Internacional do Chile.

  • Plano de negócios: Agente de Retenção - Internal Revenue Service.

  • Outros registos: listas internacionais, multas de trânsito, autorização de circulação de viaturas, autosseguro.
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Perú

  • Identidade: Pasaporte, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Seguro Social de Salud del Perú, Rutificador Perú.

  • Antecedentes judiciais y criminales: Ministerio de Justicia de Perú, Poder Judicial del Perú, lista de fugitivos mais procurados, Registro de Deudores.

  • Antecedentes empresariais: Rutificador Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

  • Outros registros: multas de trânsito, licencia de conducción, seguro integral de salud, Superintendência Nacional de Educação Superior Universitária.
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Costa Rica

  • Identidade: Registro Nacional, Consulta Pública de Expediente Electrónico de Costa Rica, Tribuna Supremo de Elecciones República de Costa Rica.

  • Antecedentes judiciais y criminales: Poder Judicial de la República de Costa Rica, Organismo de Investigación Judicial.

  • Outros registros: Consejo de Transporte Público Costa Rica, Ministerio de Hacienda.
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Listas Internacionais

  • FBI
  • INTERPOL
  • Lista dos mais procurados
  • Lista de terroristas dos EUA
  • Os fugitivos mais procurados pela DEA
  • Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)
  • Lista Consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas
  • Empresas excluídas do Banco Mundial
  • Lista da UE dos mais procurados
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Tem certeza de quem são seus usuários?

Verifique seus registros judiciais com Truora e obtenha as informações necessárias para tomar decisões informadas.

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Garantia de segurança e confiança

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