antecedentes

BACKGROUND CHECKS

Com a Truora é possível obter antecedentes em minutos. Valide candidatos, usuários, fornecedores ou clientes e confirme a veracidade da informação de cada um deles.

Com o Truora, obtenha informações em um minuto, enquanto defende a segurança do seu negócio. Automatizamos seu processo com nossa plataforma online ou nossa API.

- Background Checks -
Validação Identidade
Validação de antecedentes
na América Latina
relatorio antecedentes identidade
Como funciona?

Esta consulta permite verificar a identidade das pessoas e a validade do documento de identidade.

Que bases consultam?

Consultamos as bases de dados oficiais de identidade de cada país.

Que informação se entrega?

- Nome
- Gênero
- Data de nascimento
- Listas oficiais de pessoas politicamente expostas
- Afiliações e seguro social
- Registros tributários e imposto de renda
- Entre outros

Casos de uso:

i. Autorização de compras online
ii. Prestação de serviços remotos
iii. Recrutamento e seleção

Validação Criminal
Prevenção de fraude
na América Latina
relatorio antecedentes criminal
Como funciona?

Esta consulta permite verificar o histórico criminal, penal e legal de pessoas e empresas.

Que bases consultam?

Consultamos as bases de dados oficiais dos tribunais de justiça estaduais, federiais e polícia civil.


Que informação se entrega?

- Número de prcessos
- Data de processos
- Categoria de delito
- Penas e condenações
- Regiões

Casos de uso:

i. Cumprimento de normas anti lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo (KYC, AML)
ii. Prestação de serviços remotos
iii. Recrutamento e seleção
iv. Aquisição de produtos financeiros

Validação Motorista
Validação de antecedentes
na América Latina
relatorio antecedentes motorista
Como funciona?

Esta consulta permite verificar a identidade e permissões de motoristas por meio de documentos oficiais

Que bases consultam?

Consultamos as fontes de dados nacionais e estaduais de licenças e infrações de trânsito

Que informação se entrega?

- Permissões ativas
- Tipos de carteira de motorista
- Vigência dos documentos
- Infrações
- Data das infrações

Casos de uso:

i. Vinculação de condutores em serviços de transporte
ii. Notificação em tempo real de infrações de trânsito

Validação Veículo
Validação de antecedentes
na América Latina
relatorio antecedentes veiculo
Como funciona?

Esta consulta permite verificar informações de veículos

Que bases consultam?

Consultamos as fontes de dados nacionais e estaduais de registros de trânsito

Que informação se entrega?

- Detalhes e características de veículos
- Revisão de permissões de circulação
- Infrações de trânsito
- Obrigações pendentes do veículo

Casos de uso:

i. Compra, venda ou aluguel de veículos
ii. Vinculação de veículos em plataformas de transporte

Validação Empresas
Validação de antecedentes
na América Latina
relatorio antecedentes empresa
Como funciona?

Esta consulta permite verificar informações de empresas (pessoas jurídicas)

Que bases consultam?

Consultamos as fontes de dados nacionais e estaduais de pessoas jurídicas, assim como autoridades fiscais

Que informação se entrega?

- Número de identificação
- Atividades econômicas
- Status fiscal
- Informações de sócios e representantes legais
- Antecedentes penais, legais e internacionais
- Informações financeiras (quando disponível)

Casos de uso:

i. Vinculação de provedores
ii. Registro de usuários ou clientes
iii. Aquisição de produtos financeiros

Validação Internacional
Prevenção de fraude na América Latina
relatorio antecedentes internacional
Como funciona?

Esta consulta permite revisar os antecedentes intrnacionais de pessoas e empresas

Que bases consultam?

Consultamos as listas restritivas de órgãos internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e narcotráfico.

Que informação se entrega?

- Dados de identificação
- Relatórios globais
- Motivos
- Vínculos com entidades reportadas

Casos de uso:

i. Validación de identidad previo a autorizar compras en línea
ii. Registro de usuários ou clientes
iii. Cumprimento de normas anti lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo (KYC, AML).

A informação poderá sofrer mudanças de acordo
com às legislações vigentes em cada país

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