Proteja sua empresa com uma verificação de antecedentes

Veja o histórico de seus usuários em questão de minutos, funcionários e fornecedores on-line. Obtenha resultados confiáveis para tomar decisões e expandir seus negócios.

  Tipos de antecedentes: criminal, penal, judicial, policial, de crédito e internacional, entre outros.

  Tipos de verificações: pessoais, de veículos e comerciais.

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Porquê verificar os registos judiciais com a Truora?

Oferecemos informações atualizadas e precisas para ajudá-lo a garantir a confiabilidade de suas relações comerciais:

Aumente a segurança do seu negócio e previna fraudes

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Aceda a +2000 fontes oficiais de informação em tempo real para verificar online antecedentes de pessoas, veículos e empresas

Cumpra com a regulamentação

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Cumpra os requisitos de KYC, PLD, SARLAFT e AML, dependendo do seu país
Economize tempo e recursos

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Automatize a validação em segundo plano obtendo resultados em minutos e parametrize pesquisas periódicas
Execute facilmente consultas em massa

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Acesse a validação em segundo plano de até 500 pessoas de uma só vez, importando seu banco de dados de uma planilha do Excel

O que você pode conseguir com a verificação de antecedentes judiciais de Truora?

Você terá disponíveis fontes de informações oficiais classificadas em diferentes conjuntos de dados, garantindo assim resultados confiáveis:

  • Identidade pessoal
  • Antecedentes criminais
  • Antecedentes judiciais
  • Paradas internacionais
  • Histórico profissional
  • Afiliações e seguros
  • Histórico de crédito
  • Impostos e finanças
  • Alerta de mídia
  • Histórico do veículo
  • Histórico da empresa
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Ao inserir apenas uma ou duas informações sobre seus usuários, você poderá executar uma verificação de antecedentes em minutos.

Assim que a pesquisa estiver concluída, forneceremos um relatório detalhado.

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  • Faça o download de relatórios detalhados que incluem informações sobre registros criminais, julgamentos e outros registros relevantes.

  • Monitore consultas periodicamente e acesse alertas de risco em cada consulta que fizer.

  • Faça suas próprias regras de decisão com nossa tecnologia e tome decisões em tempo real.
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Mantenha sua empresa confiante com a Truora

+2000 bases de dados oficiais
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validaciones confiables y rápidas con Truora latam
+12,8 milhões de verificações de antecedentes
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Presença em 7 países LATAM
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+500 dados pessoais de seus usuários que você pode validar

Saiba como nossos clientes usam a verificação

Contratação segura com informações precisas

O Rappi diminuiu a taxa de entrada de candidatos não qualificados, garantindo o cadastro de verdadeiros lojistas do Rappi no App, graças à validação massiva de antecedentes em listas criminais e cíveis em todo o país.

Indústrias:

Recursos Humanos e Recrutamento

Marketplaces

Gigster Economia

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Automatização de modelos de risco para concessão de empréstimos

Através do processo de verificação de antecedentes da Truora, o ExcelCredit conseguiu obter uma pontuação de crédito de seus usuários para decidir se concede ou não crédito, de forma rápida e segura.

Indústrias:

Fintech

Bancos

tecnología de sistemas automatizados para evaluar y tomar decisiones sobre la concesión de créditos

Compliance com regulamentos regulatórios

A Leal verifica periodicamente o histórico de seus funcionários e fornecedores para cumprir os requisitos regulamentares da SARLAFT e da SAGRILAF.

Indústrias:

Fintech

Bancos

Legal

Telecomunicações

previene el lavado de activos y fraude empresarial con las validaciones de antecedentes de Truora

Comece a proteger sua empresa:

Temos mais de 2000 fontes oficiais de informação na América Latina, para ajudá-lo a proteger o seu negócio.

Conheça as principais bases de dados por país:  

Colombia

  • Identidade: carteira de cidadania, carteira de motorista.

  • Antecedentes judiciais e criminais: Polícia Nacional, Procuradoria-Geral da República, Processos judiciais.

  • Histórico Empresarial: Cadastro Único Fiscal, Superintendência de Empresas, Cadastro Único Empresarial e Social.

  • Outros registros: listas internacionais, multas de trânsito, SOAT, pessoas politicamente expostas (PEP).
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México

  • Identidade: Instituto Nacional Eleitoral, Cadastro Nacional de População (RENAPO).

  • Antecedentes criminais: Judiciário federal e estadual, Conselho Judiciário Federal.

  • Histórico de negócios: Certificados SAT.

  • Outros registros: listas internacionais, multas de trânsito, registro de veículos públicos, pessoas politicamente expostas (PEP), licenças de trânsito.
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Brasil

  • Identidade: Comprovante de Situação Cadastral Sem CPF, Validação de Identidade com escritura particular.

  • Registro Judicial e Criminal: Banco Nacional de Monitoramento Penitenciário, Justiça Federal, Certidão Criminal Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal.

  • Outros registros: listas internacionais, PEP, SERASA.
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Chile

  • Identidade: Internal Revenue Service, ChileAtiende, Certidões de Nascimento, carteiras de motorista, RUT, Registro Civil e Serviço de Identificação.

  • Histórico judicial e criminal: Suprema Corte do Chile, Dados Legais Chile, Poder Judiciário, Polícia Internacional do Chile.

  • Plano de negócios: Agente de Retenção - Internal Revenue Service.

  • Outros registos: listas internacionais, multas de trânsito, autorização de circulação de viaturas, autosseguro.
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Perú

  • Identidade: Pasaporte, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Seguro Social de Salud del Perú, Rutificador Perú.

  • Antecedentes judiciais y criminales: Ministerio de Justicia de Perú, Poder Judicial del Perú, lista de fugitivos mais procurados, Registro de Deudores.

  • Antecedentes empresariais: Rutificador Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

  • Outros registros: multas de trânsito, licencia de conducción, seguro integral de salud, Superintendência Nacional de Educação Superior Universitária.
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Costa Rica

  • Identidade: Registro Nacional, Consulta Pública de Expediente Electrónico de Costa Rica, Tribuna Supremo de Elecciones República de Costa Rica.

  • Antecedentes judiciais y criminales: Poder Judicial de la República de Costa Rica, Organismo de Investigación Judicial.

  • Outros registros: Consejo de Transporte Público Costa Rica, Ministerio de Hacienda.
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Listas Internacionais

  • FBI
  • INTERPOL
  • Lista dos mais procurados
  • Lista de terroristas dos EUA
  • Os fugitivos mais procurados pela DEA
  • Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)
  • Lista Consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas
  • Empresas excluídas do Banco Mundial
  • Lista da UE dos mais procurados
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Tem certeza de quem são seus usuários?

Verifique seus registros judiciais com Truora e obtenha as informações necessárias para tomar decisões informadas.

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Cumpra os regulamentos e proteja sua empresa e seus clientes e funcionários, acessando nossos planos para verificação de antecedentes.    

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De 10 consultas por mês a até +6000 consultas por ano

Verifique on-line o histórico de seus usuários, funcionários e fornecedores.

Características do plano


Check Suporte personalizado ao cliente
Check Vários usuários usando a mesma conta
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