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Conheça seus usuários com a nossa verificações de antecedentes

Verifique o histórico legal e criminal para conceder créditos, cumprir as políticas da KYC e AML, e contratar com segurança.

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Verifique seus usuários e empregados
com um click

  • Personalize suas validações com mais de 10 categorias de dados: legal, criminal, crédito, previdência social, listas de vigilância global, veículos e muito mais.
  • Acesse uma plataforma que lhe permitirá fazer consultas em minutos e manter um registro de cada consulta.
  • Agilize seus processos e aumente a segurança de seus negócios.
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Automatize a verificação
deusuários e empregados

REST API fácil de integrar, com alertas programáveis para monitoramento constante.
  • Integre e automatize as verificações de antecedentes em seu fluxo de contratação.
  • Crie regras de decisão automatizadas com nosso BRE.
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Verificações para Know Your Customer e
Anti Money Laundering.

  • Cumpra as exigências para KYC, AML, PLD e SARLAFT.
  • Analize +2.000 listas de vigilância globais, criminais, civis, de fraude, terroristas e politicamente expostas.
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Automatize modelos de risco de crédito usando verificações de antecedentes

  • Gerencie modelos preditivos e conheça seus usuários de forma “invisível”.
  • Adquira mais de 500 dados de seus usuários em tempo real e escolha as variáveis ​​que mais lhe interessam.
  • Tenha acesso a mais de 10 categorias de dados criminais, legais, de crédito e muito mais.
  • Filtre e realize buscas específicas como: habilitação de veículo ativa e multas de trânsito.
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O que mais você pode
alcançar com TruChecks?

  • Automatize o processo de tomada de decisão das suas equipes de fraude e risco.
  • Aumente seu banco de dados de usuários e verifique suas informações.
  • Capture dados de seus usuários para seus modelos preditivos e processos de marketing.
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Regulação financeira
e Fintech

  • Cumprimento das exigências de KYC, AML, PLD e SARLAFT.
  • Validação das informações contra os bancos de dados oficiais do governo.
  • Notificações de usuários falecidos para cancelamento do seus registros.
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Compliance para
leis trabalhistas

  • Verifique os antecedentes de seus candidatos em listas criminais e civis em todo o país.
  • Assegure o cumprimento dos regulamentos para prevenção à lavagem de dinheiro, verificando todas as listas de vigilância internacionais.
  • Automatize as revisões periódicas de seus funcionários, sem integrações complicadas.
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Prevenção de lavagem de dinheiro (AML) e listas para verificação internacional

  • Cumprimento dos requisitos de KYC, AML, PLD, PEP e SARLAFT.
  • Verifique se seus usuários estão em alguma das +2000 listas de vigilância global, criminal, civil, de fraude, terrorista e politicamente exposta.
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Com o TruChecks, você
tem acesso a sua própria plataforma

Analize os resultados e seja avisado toda vez que houver alguma alteração.

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icon-information

Informações detalhadas sobre cada consulta que você fizer.

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Alertas de risco em cada busca que você fizer.

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Relatórios para download de todas as suas consultas.

Conheça nossas soluções :

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Pronto para
simplificar as interações com os seus usuários?

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Todas as informações e conteúdos que o seu negócio precisa, em apenas três minutos de leitura.

// Author: Maria Lopez - mlopez@truora.com - 9 Sep 2022