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Verifique antecedentes de candidatos, usuários ou clientes com apenas um clique!

Verifique o histórico legal e criminal para conceder créditos, cumprir as políticas da KYC e AML para contratar com segurança e proteger a sua empresa. 

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Contrate com segurança e eficiência.

Verifique seus usuários e colaboradores em menos de 2 minutos!

  • Personalize suas validações com mais de 10 categorias de dados: legal, criminal, crédito, previdência social, listas de vigilância global, veículos e muito mais.

  • Acesse uma plataforma que lhe permitirá fazer consultas em minutos e manter um registro de cada consulta.

  • Agilize seus processos e aumente a segurança de seus negócios. 

 

Valida tus usuarios y empleados en un clic
Valida tus usuarios y empleados en un clic
Automatiza la verificación de usuarios y empleados

Automatize a verificação de antecedentes

REST API fácil de integrar, com alertas programáveis para monitoramento constante.

  • Integre e automatize as verificações de antecedentes no seu fluxo de contratação.

  • Seja avisado sempre que houver qualquer mudança no score do seu candidato, cliente ou usuário. 

  • Crie regras de decisão automatizadas e personalizadas com nosso BRE.

Automatiza la verificación de usuarios y empleados

Verificações para Know Your Customer e Anti Money Laundering.

  • Cumpra as exigências para KYC, AML, PLD e SARLAFT.

  • Analize +2.000 listas de vigilância globais, criminais, civis, de fraude, terroristas e politicamente expostas.
Verificaciones Know Your Customer y Anti Money Laundering.
Verificaciones Know Your Customer y Anti Money Laundering.

Optimize seus modelos de risco de crédito

Automatize modelos de risco de crédito usando verificações de antecedentes

  • Gerencie modelos preditivos e conheça seus usuários de forma “invisível”.

  • Adquira mais de 500 dados de seus usuários em tempo real e escolha as variáveis ​​que mais lhe interessam.

  • Tenha acesso a mais de 10 categorias de dados criminais, legais, de crédito e muito mais.

  • Filtre e realize buscas específicas como: habilitação de veículo ativa e multas de trânsito.

Automatiza modelos de riesgo crediticio usando TruChecks
Automatiza modelos de riesgo crediticio usando TruChecks
¿Qué más puedes lograr con TruChecks?

O que mais você pode alcançar com TruChecks?

  • Automatize o processo de tomada de decisão das suas equipes de fraude e risco.

  • Aumente seu banco de dados de usuários e verifique suas informações.

  • Capture dados de seus usuários para seus modelos preditivos e processos de marketing.
¿Qué más puedes lograr con TruChecks?

Com o TruChecks, você tem acesso a sua própria plataforma

Analize os resultados e seja avisado toda vez que houver alguma alteração.

acceso a tu propio panel de reportes
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Informações detalhadas sobre cada consulta que você fizer.

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Alertas de risco em cada busca que você fizer.

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Relatórios para download de todas as suas consultas.

Cumpra com as normas e regulamentos

Regulación Financiera y Fintech

Regulação financeira e Fintech

  • Cumprimento das exigências de KYC, AML, PLD e SARLAFT.

  • Validação das informações contra os bancos de dados oficiais do governo.

  • Notificações de usuários falecidos para cancelamento do seus registros.

Regulación Financiera y Fintech

Compliance para leis trabalhistas

  • Verifique os antecedentes de seus candidatos em listas criminais e civis em todo o país.

  • Assegure o cumprimento dos regulamentos para prevenção à lavagem de dinheiro, verificando todas as listas de vigilância internacionais.

  • Automatize as revisões periódicas de seus funcionários, sem integrações complicadas.
Cumplimiento de regulaciones laborales
Cumplimiento de regulaciones laborales
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Prevenção de lavagem de dinheiro (AML) e listas para verificação internacional

  • Cumprimento dos requisitos de KYC, AML, PLD, PEP e SARLAFT.

  • Verifique se seus usuários estão em alguma das +2000 listas de vigilância global, criminal, civil, de fraude, terrorista e politicamente exposta.

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Preços

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Cada consulta adicional tem o valor de $3.49USD
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De que forma podemos te ajudar?

Como realizar a consulta de uma pessoa?

Como realizar consulta em massa?

Qual número de pontuação uma pessoa não é considerada confiável para uma contratação?

A pontuação dada por Truora em um background check é uma recomendação, e em nenhum momento fazemos um julgamento sobre se alguém deve ou não ser contratado. Essa pontuação varia de 0 a 10, sendo 10 uma pessoa sem risco e 0 uma pessoa com alto risco, baseado nas informações encontradas nas bases de dados.

Como realizar a consulta de uma empresa?

1. Clique na opção do menu Consulta Empresa, localizada no lado esquerdo da tela.

 

2. Selecione o país, insira os dados necessários para a consulta, ative a caixa de seleção para confirmar que você possui a devida autorização e clique no ícone de pesquisa.

 

3. Em seguida aparecerão os resultados da consulta tipo Empresa... Saiba mais

 

4. Agora você poderá visualizar os resultados diretamente na tela ou baixá-los num pdf.

Que tipo de informação um background check me fornece?

As informações contidas em nosso relatório de validação de antecedentes dependem do tipo que você escolher - se é para pessoas, veículos ou empresas.

 

A validação de pessoa contém informações sobre a identidade da pessoa, antecedentes legais, criminais, internacionais e muito mais.

 

A validação de um veículo contém informações das pessoas e informações sobre os veículos - como seguro e licenças de circulação.

 

A validação de uma empresa contém informações da empresa, como registros, informações legais, internacionais e assim por diante.

Informação de Histórico de Crédito

Novo dataset de Histórico de Crédito para consultas no Brasil e na Colômbia.

Isso trará informações como:

  - Endividamento no setor real (empresas); em cartões de crédito, empréstimos e co-devedores;

 

  - Comportamento de pagamento;

 

  - Consultas recentes em outro setor.

Como acessar o monitor de estado?

O monitor de estado serve para você consultar como está o desempenho de todos os nossos banco de dados, que são bases públicas.

 

1. Clique na opção do menu Monitor de Estado, localizada no lado esquerdo da tela.

 

Aqui você poderá:

 

  - Visualizar por tipo de banco de dados;

  - Visualizar por país;

  - Visualizar por período, num intervalo de até 3 semanas atrás.

 

2. Para visualizar por tipo de banco de dados, clique na opção Todos os bancos de dados e selecione a opção que preferir.

 

3. Para visualizar por país, clique no país que estiver aparecendo (ex.: Brasil) e selecione o país que preferir.

 

4. Para visualizar por período, num intervalo de até 3 semanas atrás, clique no período atual (ex.: Semana atual) e selecione o período que preferir... Saiba mais

Retries

É uma nova configuração para o cliente, que permitirá personalizar o período de tempo para realizar retentativas em um check, o que se traduz em uma mitigação de ter checks incompletos.

 

O cliente pode habilitar retries por meio da configuração endpoint. Levará um tempo padrão, mas se assim desejar, também pode personalizá-lo com o parâmetro retry_until e ajustar esse tempo para atender às suas necessidades... Saiba mais

Todas as informações e conteúdos que o seu negócio precisa, em apenas três minutos de leitura.

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