
Verifique antecedentes de candidatos, usuários ou clientes com apenas um clique!
Verifique o histórico legal e criminal para conceder créditos, cumprir as políticas da KYC e AML para contratar com segurança e proteger a sua empresa.

Contrate com segurança e eficiência.
Verifique seus usuários e colaboradores em menos de 2 minutos!
- Personalize suas validações com mais de 10 categorias de dados: legal, criminal, crédito, previdência social, listas de vigilância global, veículos e muito mais.
- Acesse uma plataforma que lhe permitirá fazer consultas em minutos e manter um registro de cada consulta.
- Agilize seus processos e aumente a segurança de seus negócios.



Automatize a verificação de antecedentes
REST API fácil de integrar, com alertas programáveis para monitoramento constante.
- Integre e automatize as verificações de antecedentes no seu fluxo de contratação.
- Seja avisado sempre que houver qualquer mudança no score do seu candidato, cliente ou usuário.
- Crie regras de decisão automatizadas e personalizadas com nosso BRE.

Verificações para Know Your Customer e Anti Money Laundering.
- Cumpra as exigências para KYC, AML, PLD e SARLAFT.
- Analize +2.000 listas de vigilância globais, criminais, civis, de fraude, terroristas e politicamente expostas.


Optimize seus modelos de risco de crédito
Automatize modelos de risco de crédito usando verificações de antecedentes
- Gerencie modelos preditivos e conheça seus usuários de forma “invisível”.
- Adquira mais de 500 dados de seus usuários em tempo real e escolha as variáveis que mais lhe interessam.
- Tenha acesso a mais de 10 categorias de dados criminais, legais, de crédito e muito mais.
- Filtre e realize buscas específicas como: habilitação de veículo ativa e multas de trânsito.



O que mais você pode alcançar com TruChecks?
- Automatize o processo de tomada de decisão das suas equipes de fraude e risco.
- Aumente seu banco de dados de usuários e verifique suas informações.
- Capture dados de seus usuários para seus modelos preditivos e processos de marketing.

Com o TruChecks, você tem acesso a sua própria plataforma
Analize os resultados e seja avisado toda vez que houver alguma alteração.


Informações detalhadas sobre cada consulta que você fizer.

Alertas de risco em cada busca que você fizer.

Relatórios para download de todas as suas consultas.
Cumpra com as normas e regulamentos

Regulação financeira e Fintech
- Cumprimento das exigências de KYC, AML, PLD e SARLAFT.
- Validação das informações contra os bancos de dados oficiais do governo.
- Notificações de usuários falecidos para cancelamento do seus registros.

Compliance para leis trabalhistas
- Verifique os antecedentes de seus candidatos em listas criminais e civis em todo o país.
- Assegure o cumprimento dos regulamentos para prevenção à lavagem de dinheiro, verificando todas as listas de vigilância internacionais.
- Automatize as revisões periódicas de seus funcionários, sem integrações complicadas.



Prevenção de lavagem de dinheiro (AML) e listas para verificação internacional
- Cumprimento dos requisitos de KYC, AML, PLD, PEP e SARLAFT.
- Verifique se seus usuários estão em alguma das +2000 listas de vigilância global, criminal, civil, de fraude, terrorista e politicamente exposta.

Preços
Individual
Mensal
.99
Basic
Mensal
.99
Starter
Mensal
.99
Business
Mensal
.99
Premium
Mensal
.99
Gold
Mensal
.99
Platinum
Mensal
.99
De que forma podemos te ajudar?
Como realizar a consulta de uma pessoa?
Como realizar consulta em massa?
Qual número de pontuação uma pessoa não é considerada confiável para uma contratação?
Como realizar a consulta de uma empresa?
1. Clique na opção do menu Consulta Empresa, localizada no lado esquerdo da tela.
2. Selecione o país, insira os dados necessários para a consulta, ative a caixa de seleção para confirmar que você possui a devida autorização e clique no ícone de pesquisa.
3. Em seguida aparecerão os resultados da consulta tipo Empresa... Saiba mais
4. Agora você poderá visualizar os resultados diretamente na tela ou baixá-los num pdf.
Que tipo de informação um background check me fornece?
As informações contidas em nosso relatório de validação de antecedentes dependem do tipo que você escolher - se é para pessoas, veículos ou empresas.
A validação de pessoa contém informações sobre a identidade da pessoa, antecedentes legais, criminais, internacionais e muito mais.
A validação de um veículo contém informações das pessoas e informações sobre os veículos - como seguro e licenças de circulação.
A validação de uma empresa contém informações da empresa, como registros, informações legais, internacionais e assim por diante.
Informação de Histórico de Crédito
Novo dataset de Histórico de Crédito para consultas no Brasil e na Colômbia.
Isso trará informações como:
- Endividamento no setor real (empresas); em cartões de crédito, empréstimos e co-devedores;
- Comportamento de pagamento;
- Consultas recentes em outro setor.
Como acessar o monitor de estado?
O monitor de estado serve para você consultar como está o desempenho de todos os nossos banco de dados, que são bases públicas.
1. Clique na opção do menu Monitor de Estado, localizada no lado esquerdo da tela.
Aqui você poderá:
- Visualizar por tipo de banco de dados;
- Visualizar por país;
- Visualizar por período, num intervalo de até 3 semanas atrás.
2. Para visualizar por tipo de banco de dados, clique na opção Todos os bancos de dados e selecione a opção que preferir.
3. Para visualizar por país, clique no país que estiver aparecendo (ex.: Brasil) e selecione o país que preferir.
4. Para visualizar por período, num intervalo de até 3 semanas atrás, clique no período atual (ex.: Semana atual) e selecione o período que preferir... Saiba mais
Retries
É uma nova configuração para o cliente, que permitirá personalizar o período de tempo para realizar retentativas em um check, o que se traduz em uma mitigação de ter checks incompletos.
O cliente pode habilitar retries por meio da configuração endpoint. Levará um tempo padrão, mas se assim desejar, também pode personalizá-lo com o parâmetro retry_until e ajustar esse tempo para atender às suas necessidades... Saiba mais