Verifique seus usuários e empregados
com um click
- Personalize suas validações com mais de 10 categorias de dados: legal, criminal, crédito, previdência social, listas de vigilância global, veículos e muito mais.
- Acesse uma plataforma que lhe permitirá fazer consultas em minutos e manter um registro de cada consulta.
- Agilize seus processos e aumente a segurança de seus negócios.
Automatize a verificação
deusuários e empregados
REST API fácil de integrar, com alertas programáveis para monitoramento constante.
- Integre e automatize as verificações de antecedentes em seu fluxo de contratação.
- Crie regras de decisão automatizadas com nosso BRE.
Verificações para Know Your Customer e
Anti Money Laundering.
- Cumpra as exigências para KYC, AML, PLD e SARLAFT.
- Analize +2.000 listas de vigilância globais, criminais, civis, de fraude, terroristas e politicamente expostas.
Automatize modelos de risco de crédito usando verificações de antecedentes
- Gerencie modelos preditivos e conheça seus usuários de forma “invisível”.
- Adquira mais de 500 dados de seus usuários em tempo real e escolha as variáveis que mais lhe interessam.
- Tenha acesso a mais de 10 categorias de dados criminais, legais, de crédito e muito mais.
- Filtre e realize buscas específicas como: habilitação de veículo ativa e multas de trânsito.
O que mais você pode
alcançar com TruChecks?
- Automatize o processo de tomada de decisão das suas equipes de fraude e risco.
- Aumente seu banco de dados de usuários e verifique suas informações.
- Capture dados de seus usuários para seus modelos preditivos e processos de marketing.
Regulação financeira
e Fintech
- Cumprimento das exigências de KYC, AML, PLD e SARLAFT.
- Validação das informações contra os bancos de dados oficiais do governo.
- Notificações de usuários falecidos para cancelamento do seus registros.
Compliance para
leis trabalhistas
- Verifique os antecedentes de seus candidatos em listas criminais e civis em todo o país.
- Assegure o cumprimento dos regulamentos para prevenção à lavagem de dinheiro, verificando todas as listas de vigilância internacionais.
- Automatize as revisões periódicas de seus funcionários, sem integrações complicadas.
Prevenção de lavagem de dinheiro (AML) e listas para verificação internacional
- Cumprimento dos requisitos de KYC, AML, PLD, PEP e SARLAFT.
- Verifique se seus usuários estão em alguma das +2000 listas de vigilância global, criminal, civil, de fraude, terrorista e politicamente exposta.
Informações detalhadas sobre cada consulta que você fizer.
Alertas de risco em cada busca que você fizer.
Relatórios para download de todas as suas consultas.
