
Conheça seus usuários com a nossa verificações de antecedentes
Verifique o histórico legal e criminal para conceder créditos, cumprir as políticas da KYC e AML, e contratar com segurança.

Verifique seus usuários e empregados
com um click
- Personalize suas validações com mais de 10 categorias de dados: legal, criminal, crédito, previdência social, listas de vigilância global, veículos e muito mais.
- Acesse uma plataforma que lhe permitirá fazer consultas em minutos e manter um registro de cada consulta.
- Agilize seus processos e aumente a segurança de seus negócios.

Automatize a verificação
deusuários e empregados
REST API fácil de integrar, com alertas programáveis para monitoramento constante.
- Integre e automatize as verificações de antecedentes em seu fluxo de contratação.
- Crie regras de decisão automatizadas com nosso BRE.

Verificações para Know Your Customer e
Anti Money Laundering.
- Cumpra as exigências para KYC, AML, PLD e SARLAFT.
- Analize +2.000 listas de vigilância globais, criminais, civis, de fraude, terroristas e politicamente expostas.

Automatize modelos de risco de crédito usando verificações de antecedentes
- Gerencie modelos preditivos e conheça seus usuários de forma “invisível”.
- Adquira mais de 500 dados de seus usuários em tempo real e escolha as variáveis que mais lhe interessam.
- Tenha acesso a mais de 10 categorias de dados criminais, legais, de crédito e muito mais.
- Filtre e realize buscas específicas como: habilitação de veículo ativa e multas de trânsito.

O que mais você pode
alcançar com TruChecks?
- Automatize o processo de tomada de decisão das suas equipes de fraude e risco.
- Aumente seu banco de dados de usuários e verifique suas informações.
- Capture dados de seus usuários para seus modelos preditivos e processos de marketing.

Regulação financeira
e Fintech
- Cumprimento das exigências de KYC, AML, PLD e SARLAFT.
- Validação das informações contra os bancos de dados oficiais do governo.
- Notificações de usuários falecidos para cancelamento do seus registros.

Compliance para
leis trabalhistas
- Verifique os antecedentes de seus candidatos em listas criminais e civis em todo o país.
- Assegure o cumprimento dos regulamentos para prevenção à lavagem de dinheiro, verificando todas as listas de vigilância internacionais.
- Automatize as revisões periódicas de seus funcionários, sem integrações complicadas.

Prevenção de lavagem de dinheiro (AML) e listas para verificação internacional
- Cumprimento dos requisitos de KYC, AML, PLD, PEP e SARLAFT.
- Verifique se seus usuários estão em alguma das +2000 listas de vigilância global, criminal, civil, de fraude, terrorista e politicamente exposta.

Com o TruChecks, você
tem acesso a sua própria plataforma
Analize os resultados e seja avisado toda vez que houver alguma alteração.


Informações detalhadas sobre cada consulta que você fizer.

Alertas de risco em cada busca que você fizer.

Relatórios para download de todas as suas consultas.
Conheça nossas soluções :
