Incrementa la seguridad de tu negocio y evita el fraude
Accede a +2000 fuentes de información oficiales en tiempo real para consultar en línea antecedentes de personas, vehículos y compañías
Cumple con la regulación
Ahorra tiempo y recursos
Realiza consultas masivas fácilmente
Tendrás disponible fuentes de información oficial clasificadas en distintos conjuntos de datos, garantizando así, resultados confiables:
- Identidad personal
- Antecedentes penales y criminales
- Antecedentes judiciales
- Listas internacionales
- Historial profesional
- Afiliaciones y seguros
- Historial crediticio
- Impuestos y finanzas
- Alerta en medios
- Antecedentes vehiculares
- Antecedentes de compañías
Ingresando solo uno o dos datos de tus usuarios, podrás realizar la verificación de antecedentes en minutos.
Una vez se ha completa la búsqueda, te proporcionaremos un informe detallado.
- Descarga informes detallados que incluyan información sobre antecedentes penales, juicios y otros registros relevantes.
- Monitorea consultas periódicamente y accede a alertas de riesgo en cada consulta que realices.
- Elabora tus propias reglas de decisión con nuestra tecnología y toma decisiones en tiempo real.
+2000 bases de datos oficiales
Contratación segura con información precisa
Rappi disminuyó la tasa de ingreso de candidatos no calificados, asegurando el registro de Rappi-Tenderos reales a la App, gracias a la validación masiva de antecedentes en listas criminales y civiles a nivel nacional.
Industrias:
Automatización de modelos de riesgo para otorgar créditos
A través del proceso de verificación de antecedentes de Truora, ExcelCredit ha podido obtener un score crediticio de sus usuarios para decidir si otorgar o no un crédito, de forma rápida y segura.
Industrias:
Cumplimiento de la normatividad regulatoria
Leal verifica periódicamente los antecedentes de sus empleados y proveedores para cumplir con los requerimientos regulatorios de SARLAFT y SAGRILAF.
Industrias:
Colombia
- Identidad: cédula de ciudadanía, licencia de conducción.
- Antecedentes judiciales y criminales: Policía Nacional, Procuraduría, Procesos judiciales.
- Antecedentes empresariales: Registro Único Tributario, Superintendencia de Sociedades, Registro Único Empresarial y Social.
- Otros registros: Listas internacionales, multas de tránsito, SOAT, personas políticamente expuestas (PEP)
México
- Identidad: Insituto Nacional Electoral, Registro Nacional de Población (RENAPO).
- Antecedentes judiciales y criminales: Poder judicial federal y por estado, Consejo de la Judicatura Federal.
- Antecedentes empresariales: Certificados SAT.
- Otros registros: Listas internacionales, multas de tránsito, registro público vehícular, personas políticamente expuestas (PEP), licencias de tránsito.
Brasil
- Identidad: Comprovante de Situação Cadastral No CPF, Validação de Identidade com biro privado.
- Antecedentes judiciales y criminales: Banco Nacional de Monitoramento Penitenciário, Justiça Federal, Certidão Criminal Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal.
- Otros registros: Listas internacionales, PEP, SERASA
Chile
- Identidad: Servicio de Impuestos Interno, ChileAtiende, Certificados de Nacimiento, licencias de conducción, RUT, Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Antecedentes judiciales y criminales: Corte Suprema de Chile, Data Jurídica Chile, Poder Judicial, Policía Internacional de Chile.
- Antecedentes empresariales: Agente Retenedor - Servicio de Impuestos Internos.
- Otros registros: Listas internacionales, multas de tránsito, permiso de circulación vehicular, autoseguro.
Perú
- Identidad: Pasaporte, Registro Nacional de identificación y Estado Civil, Seguro Social de Salud del Perú, Rutificador Perú.
- Antecedentes judiciales y criminales: Ministerio de Justicia de Perú, Poder Judicial del Perú, lista de fugitivos más buscados, Registro de Deudores.
- Antecedentes empresariales: Rutificador Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
- Otros registros: multas de tránsito, licencia de conducción, seguro integral de salud, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.
Costa Rica
- Identidad: Registro Nacional, Consulta Pública de Expediente Electrónico de Costa Rica, Tribunal Supremo de Elecciones República de Costa Rica.
- Antecedentes judiciales y criminales: Poder Judicial de la República de Costa Rica, Organismo de Investigación Judicial.
- Otros registros: Consejo de Transporte Público Costa Rica, Ministerio de Hacienda.
Listas internacionales
- FBI
- INTERPOL List of the most wanted
- Lista de terroristas de USA
- Most wanted fugitives de la DEA
- U.S. Security and Exchange Commission (SEC)
- United Nations Security Council Consolidated List
- World Bank Debarred Firms
- EU List of the most wanted
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Planes según el volumen de consultas
Desde 10 consultas al mes y hasta +6000 consultas al año
Consulta en línea los antecedentes de tus usuarios, empleados y proveedores.
Características del plan
Soporte al cliente personalizado
Múltiples usuarios usando la misma cuenta
Hasta 2X en checks adicionales según el volumen de consultas