Protege tu negocio con verificación de antecedentes judiciales en minutos

Consulta en línea los antecedentes de tus usuarios, empleados y proveedores. Obtén resultados confiables para tomar decisiones y hacer crecer tu negocio.

  Tipos de antecedentes: penales, criminales, judiciales, policiales, crediticios e internacionales, entre otros.

  Tipos de verificaciones: personales, vehículares y empresariales.

verificación de antecedentes judiciales de usuarios y candidatos

¿Por qué hacer verificación de antecedentes judiciales con Truora?

Te ofrecemos información actualizada y precisa para ayudarte a garantizar la confiabilidad de tus relaciones empresariales:
Incrementa la seguridad de tu negocio y evita el fraude

Incrementa la seguridad de tu negocio y evita el fraude

Accede a +2000 fuentes de información oficiales en tiempo real para consultar en línea antecedentes de personas, vehículos y compañías

Cumple con la regulación

Cumple con la regulación

Cumple con los requerimientos de KYC, PLD, SARLAFT, y AML, según tu país
Ahorra tiempo y recursos

Ahorra tiempo y recursos

Automatiza la validación de antecedentes obteniendo resultados en minutos, y parametriza búsquedas periódicas
Realiza consultas masivas fácilmente

Realiza consultas masivas fácilmente

Accede a la validación de antecedentes de hasta 500 personas a la vez, importando tu base de datos desde una hoja de excel

¿Qué puedes lograr con la verificación de antecedentes judiciales de Truora?

Tendrás disponible fuentes de información oficial clasificadas en distintos conjuntos de datos, garantizando así, resultados confiables:

  • Identidad personal
  • Antecedentes penales y criminales
  • Antecedentes judiciales
  • Listas internacionales
  • Historial profesional
  • Afiliaciones y seguros
  • Historial crediticio
  • Impuestos y finanzas
  • Alerta en medios
  • Antecedentes vehiculares
  • Antecedentes de compañías
mas-de-2000-fuentes-para-validar-usuarios-con-Truora

Ingresando solo uno o dos datos de tus usuarios, podrás realizar la verificación de antecedentes en minutos.

Una vez se ha completa la búsqueda, te proporcionaremos un informe detallado.

validación de antecedentes en minutos con Truora
  • Descarga informes detallados que incluyan información sobre antecedentes penales, juicios y otros registros relevantes.

  • Monitorea consultas periódicamente y accede a alertas de riesgo en cada consulta que realices.

  • Elabora tus propias reglas de decisión con nuestra tecnología y toma decisiones en tiempo real.
panel de reporte de validaciones de Truora ESP

Mantén la confianza de tu negocio con Truora

listas de validación judicial de Truora

+2000 bases de datos oficiales

validaciones confiables y rápidas con Truora latam
+12.8 millones de verificaciones de antecedentes a la fecha
consulta de antecedentes judiciales en colombia y méxico
Presencia en 7 países de LATAM
consulta datos personales de tus usuarios que puedes validar
+500 datos personales de tus usuarios que puedes validar

Conoce cómo nuestros clientes usan la verificación

Contratación segura con información precisa

Rappi disminuyó la tasa de ingreso de candidatos no calificados, asegurando el registro de Rappi-Tenderos reales a la App, gracias a la validación masiva de antecedentes en listas criminales y civiles a nivel nacional.

Industrias:

Recursos Humanos y Reclutamiento

Marketplaces

Economía Gigster

validar antecedentes penales de personas para contratación masiva con truora

Automatización de modelos de riesgo para otorgar créditos

A través del proceso de verificación de antecedentes de Truora, ExcelCredit ha podido obtener un score crediticio de sus usuarios para decidir si otorgar o no un crédito, de forma rápida y segura.

Industrias:

Fintech

Bancos

tecnología de sistemas automatizados para evaluar y tomar decisiones sobre la concesión de créditos

Cumplimiento de la normatividad regulatoria

Leal verifica periódicamente los antecedentes de sus empleados y proveedores para cumplir con los requerimientos regulatorios de SARLAFT y SAGRILAF.

Industrias:

Fintech

Bancos

Legal

Telecomunicaciones

previene el lavado de activos y fraude empresarial con las validaciones de antecedentes de Truora

Empieza a proteger tu negocio:

Contamos con más de 2000 fuentes de información oficiales en LATAM, para ayudarte a proteger tu negocio.

Conoce las principales bases de datos por país:

Colombia

  • Identidad: cédula de ciudadanía, licencia de conducción.

  • Antecedentes judiciales y criminales: Policía Nacional, Procuraduría, Procesos judiciales.

  • Antecedentes empresariales: Registro Único Tributario, Superintendencia de Sociedades, Registro Único Empresarial y Social.

  • Otros registros: Listas internacionales, multas de tránsito, SOAT, personas políticamente expuestas (PEP)
validación de antecedentes judiciales colombia

México

  • Identidad: Insituto Nacional Electoral, Registro Nacional de Población (RENAPO).

  • Antecedentes judiciales y criminales: Poder judicial federal y por estado, Consejo de la Judicatura Federal.

  • Antecedentes empresariales: Certificados SAT.

  • Otros registros: Listas internacionales, multas de tránsito, registro público vehícular, personas políticamente expuestas (PEP), licencias de tránsito.
validación de antecedentes judiciales méxico

Brasil

  • Identidad: Comprovante de Situação Cadastral No CPF, Validação de Identidade com biro privado.

  • Antecedentes judiciales y criminales: Banco Nacional de Monitoramento Penitenciário, Justiça Federal, Certidão Criminal Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal.

  • Otros registros: Listas internacionales, PEP, SERASA
validación de antecedentes judiciales brasil

Chile

  • Identidad: Servicio de Impuestos Interno, ChileAtiende, Certificados de Nacimiento, licencias de conducción, RUT, Servicio de Registro Civil e Identificación.

  • Antecedentes judiciales y criminales: Corte Suprema de Chile, Data Jurídica Chile, Poder Judicial, Policía Internacional de Chile.

  • Antecedentes empresariales: Agente Retenedor - Servicio de Impuestos Internos.

  • Otros registros: Listas internacionales, multas de tránsito, permiso de circulación vehicular, autoseguro.
validación de antecedentes judiciales chile

Perú

  • Identidad: Pasaporte, Registro Nacional de identificación y Estado Civil, Seguro Social de Salud del Perú, Rutificador Perú.

  • Antecedentes judiciales y criminales: Ministerio de Justicia de Perú, Poder Judicial del Perú, lista de fugitivos más buscados, Registro de Deudores.

  • Antecedentes empresariales: Rutificador Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

  • Otros registros: multas de tránsito, licencia de conducción, seguro integral de salud, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.
validación de antecedentes judiciales perú

Costa Rica

  • Identidad: Registro Nacional, Consulta Pública de Expediente Electrónico de Costa Rica, Tribunal Supremo de Elecciones República de Costa Rica.

  • Antecedentes judiciales y criminales: Poder Judicial de la República de Costa Rica, Organismo de Investigación Judicial.

  • Otros registros: Consejo de Transporte Público Costa Rica, Ministerio de Hacienda.
validación de antecedentes judiciales costa rica

Listas internacionales

  • FBI
  • INTERPOL List of the most wanted
  • Lista de terroristas de USA
  • Most wanted fugitives de la DEA
  • U.S. Security and Exchange Commission (SEC)
  • United Nations Security Council Consolidated List
  • World Bank Debarred Firms
  • EU List of the most wanted
validación de antecedentes en un clic con Truora

¿Estás seguro de quiénes son tus usuarios?

Verifica sus antecedentes judiciales con Truora y obtén la información que necesitas para tomar decisiones informadas.

cumplimiento de KYC y AML para tu empresa

Ellos confían en nuestra verificación de antecedentes judiciales

rappi bancolombia didi Bv banco d local Beat Jeeves Trii clara Homie frubana Tuya d local Cabify

Garantiza la seguridad y confianza

seguridad de truora es
seguridad de truora (1)

Mantén la seguridad de tu empresa: inicia ya

Cumple con las regulaciones y protege tanto a tu negocio como a tus clientes y empleados, accediendo a nuestros nuestros planes para la verificación de antecedentes.

¿Necesita ayuda o quiere más de un producto? Contacta a ventas

Prueba 3 consultas GRATIS

Iniciar prueba gratis
Anual - Ahorro 40%
Mensual

Volumen mensual de consultas

10
10
35
100
200
500
+500

Individual

10 consultas al mes

$39.99 USD al mes

Cancela cuando quieras

Características del plan


Check Soporte al cliente básico
Check Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta
pricing-icon Cada check adicional cuesta $3.99 USD. Hasta 10 checks adicionales
Suscríbete ahora

Básico

35 consultas al mes

$124.99 USD al mes

Cancela cuando quieras

Características del plan


Check Soporte al cliente básico
Check Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta
pricing-icon Cada check adicional cuesta $3.59 USD. Hasta 35 checks adicionales
Suscríbete ahora

Inicial

100 consultas al mes

$299.00 USD al mes

Cancela cuando quieras

Características del plan


Check Soporte al cliente básico
Check Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta
pricing-icon Cada check adicional cuesta $2.99 USD. Hasta 100 checks adicionales
Suscríbete ahora

Empresarial

200 consultas al mes

$499.00 USD al mes

Cancela cuando quieras

Características del plan


Check Soporte al cliente básico
Check Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta
pricing-icon Cada check adicional cuesta $2.49 USD. Hasta 200 checks adicionales
Suscríbete ahora

Premium

500 consultas al mes

$990.00 USD al mes

Cancela cuando quieras

Características del plan


Check Soporte al cliente premium
Check Hasta 10 usuarios usando la misma cuenta
pricing-icon Cada check adicional cuesta $1.98 USD. Hasta 500 checks adicionales
Suscríbete ahora

Personalizado

Más de 500 consultas al mes

Costo a la medida

Características del plan


Check Soporte al cliente personalizado
Check Múltiples usuarios usando la misma cuenta
Contáctanos

Volumen anual de consultas

120
120
420
1,200
2,400
6,000
+6,000

Individual

120 consultas al año

$23.99 USD al mes

Pago único de $288.00 USD

Características del plan


Check Soporte al cliente básico
Check Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta
pricing-icon

Cada check adicional cuesta
$2.39 USD. Hasta 120 checks adicionales

Suscríbete ahora

Básico

420 consultas al año

$74.99 USD al mes

Pago único de $899.90 USD

Características del plan


Check Soporte al cliente básico
Check Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta
pricing-icon

Cada check adicional cuesta
$2.15 USD. Hasta 420 checks adicionales

Suscríbete ahora

Inicial

1,200 consultas al año

$179.40 USD al mes

Pago único de $2,153.00 USD

Características del plan


Check Soporte al cliente básico
Check Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta
pricing-icon

Cada check adicional cuesta
$1.79 USD. Hasta 1,200 checks adicionales

Suscríbete ahora

Empresarial

2,400 consultas al año

$299.40 USD al mes

Pago único de $3,593.00 USD

Características del plan


Check Soporte al cliente básico
Check Hasta 5 usuarios usando la misma cuenta
pricing-icon

Cada check adicional cuesta
$1.49 USD. Hasta 2,400 checks adicionales

Suscríbete ahora

Premium

6,000 consultas al año

$594.00 USD al mes

Pago único de $7,128.00 USD

Características del plan


Check Soporte al cliente premium
Check Hasta 10 usuarios usando la misma cuenta
pricing-icon

Cada check adicional cuesta
$1.19 USD. Hasta 6,000 checks adicionales

Suscríbete ahora

Personalizado

Más de 6,000 consultas al año

Costo a la medida

Características del plan


Check Soporte al cliente personalizado
Check Múltiples usuarios usando la misma cuenta
Contáctanos
click here!