Información de identidad completa
Antecedentes criminales y penales
Información financiera y capacidad de endeudamiento
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Colombia
- Identidad: cédula de ciudadanía, licencia de conducción.
- Antecedentes judiciales y criminales: Policía Nacional, Procuraduría, Procesos judiciales.
- Antecedentes empresariales: Registro Único Tributario, Superintendencia de Sociedades, Registro Único Empresarial y Social.
- Otros registros: Listas internacionales, multas de tránsito, SOAT, personas políticamente expuestas (PEP)
México
- Identidad: Insituto Nacional Electoral, Registro Nacional de Población (RENAPO).
- Antecedentes judiciales y criminales: Poder judicial federal y por estado, Consejo de la Judicatura Federal.
- Antecedentes empresariales: Certificados SAT.
- Otros registros: Listas internacionales, multas de tránsito, registro público vehícular, personas políticamente expuestas (PEP), licencias de tránsito.
Brasil
- Identidad: Comprovante de Situação Cadastral No CPF, Validação de Identidade com biro privado.
- Antecedentes judiciales y criminales: Banco Nacional de Monitoramento Penitenciário, Justiça Federal, Certidão Criminal Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal.
- Otros registros: Listas internacionales, PEP, SERASA
Chile
- Identidad: Servicio de Impuestos Interno, ChileAtiende, Certificados de Nacimiento, licencias de conducción, RUT, Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Antecedentes judiciales y criminales: Corte Suprema de Chile, Data Jurídica Chile, Poder Judicial, Policía Internacional de Chile.
- Antecedentes empresariales: Agente Retenedor - Servicio de Impuestos Internos.
- Otros registros: Listas internacionales, multas de tránsito, permiso de circulación vehicular, autoseguro.
Perú
- Identidad: Pasaporte, Registro Nacional de identificación y Estado Civil, Seguro Social de Salud del Perú, Rutificador Perú.
- Antecedentes judiciales y criminales: Ministerio de Justicia de Perú, Poder Judicial del Perú, lista de fugitivos más buscados, Registro de Deudores.
- Antecedentes empresariales: Rutificador Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
- Otros registros: multas de tránsito, licencia de conducción, seguro integral de salud, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.
Costa Rica
- Identidad: Registro Nacional, Consulta Pública de Expediente Electrónico de Costa Rica, Tribunal Supremo de Elecciones República de Costa Rica.
- Antecedentes judiciales y criminales: Poder Judicial de la República de Costa Rica, Organismo de Investigación Judicial.
- Otros registros: Consejo de Transporte Público Costa Rica, Ministerio de Hacienda.
Listas internacionales
- FBI
- INTERPOL List of the most wanted
- Lista de terroristas de USA
- Most wanted fugitives de la DEA
- U.S. Security and Exchange Commission (SEC)
- United Nations Security Council Consolidated List
- World Bank Debarred Firms
- EU List of the most wanted
Unitarias
Consulta individualmente cuando lo necesites
Accede a un resumen detallado con las variables e información relevante
Identifica hallazgos y particularidades
Monitorea en tiempo real el progreso del check y el estados de las bases de datos
Masivas
Crea consultas a gran escala sin complicaciones
Incluye validaciones de antecedentes en cualquier país o base disponible
Monitorea en tiempo real el progreso del check y el estados de las bases de datos
Continuas
Consultas individuales o masivas según la necesidad
Monitorea y actualiza información de uno o varios checks de forma continua a lo largo del tiempo
Ideal para administrar grandes volúmenes de datos demanera constante
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Información del cliente
+procesamiento de datos
Contratación segura con información precisa
Rappi disminuyó la tasa de ingreso de candidatos no calificados, asegurando el registro de Rappi-Tenderos reales a la App, gracias a la validación masiva de antecedentes en listas criminales y civiles a nivel nacional.
Industrias:
Automatización de modelos de riesgo para otorgar créditos
A través del proceso de verificación de antecedentes de Truora, ExcelCredit ha podido obtener un score crediticio de sus usuarios para decidir si otorgar o no un crédito, de forma rápida y segura.
Industrias:
Cumplimiento de la normatividad regulatoria
Leal verifica periódicamente los antecedentes de sus empleados y proveedores para cumplir con los requerimientos regulatorios de SARLAFT y SAGRILAF.
Industrias:
API
Web Front
WEB view
Planes según el volumen de consultas
Desde 100 consultas al mes y hasta +6000 consultas al año
Consulta en línea los antecedentes de tus usuarios, empleados y proveedores.
Características del plan
Soporte al cliente personalizado
Múltiples usuarios usando la misma cuenta
Hasta 2X en checks adicionales según el volumen de consultas